反洗钱终结性考试—单选与多选汇总.docxVIP

二、单选（共20题，40分） 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）°V 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最咼的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。VA.一月B.三月C.半年D.一年3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、 分析涉嫌恐怖融资的（）报告。VA.客户身份识别B.交易记录保存C. 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级, 定期审核本机构保存的客户基本信 息，对本机构风险等级最咼的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。V A. 一月 B. 三月 C. 半年 D. 一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、 分析涉嫌恐怖融资的（） 报告。V A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易 A. r 汇款人姓名或者名称 B. (T 资金汇出地名称 C. r 汇款人身份证 D. r 汇款人住所 2、  4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 规定，商业银行、城市信用合作 社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（ ）类 交易或者行为，作为可疑交易进行报告。VA.13B.17C.18D.205、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（ ）起施行。2003年1月 4、 《金融机构大额交易和可疑交易报告