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永泰房地产集团（北京）公司 经营计划管理制度 （讨论稿） 2006 年１２月 永泰房地产集团 （北京）公司经营计划管理制度 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营计划组织机构 2 第三章 年度经营计划编制原则与依据 3 第四章 年度经营计划内容及要求 4 第五章 年度经营计划编制 5 第六章 经营计划的执行与监控分析 7 第七章 年度经营计划调整 9 第八章 项目开发总体计划编制 9 第九章 项目评估 错误！未定义书签。 第十章 业绩考核 11 第十一章 附则 12 附件一：公司年度经营计划模板 13 附件二：项目公司年度经营计划模板 14 附件三：公司各职能部门年度工作计划模板 15 附件四：年度经营计划指标类别表 错误！未定义书签。 附件五：项目开发总体计划模板 16 永泰房地产集团 （北京）公司经营计划管理制度 经营计划管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目公司经营管理的计划 性，规范公司的经营计划管理工作，特制定本制度。 第二条 除非特别指出， 本制度中 “公司”指永泰地产集团 （北京）公司， “项目公司”指永泰地产下属项目公司。 第三条 公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的 原则，进行总量调控和管理。 第四条 本制度包括年度经营计划制定与调整及项目开发总体计划的制 定，项目开发总体计划是年度经营计划的基础， 也是年度经营计划实现的保障。 第二章 经营计划组织机构 第五条 公司的经营计划组织机构包括公司计划领导小组、总经办。 第六条 公司计划领导小组是公司年度经营计划最高决策机构， 其组成人 员包括公司总经理、副总经理、总经理助理、总监，其职责包括： （一）根据永泰地产战略规划和中发集团要求提出公司年度经营目标； （二）审批公司年度经营计划； （三）审批永泰地产项目公司的总体开发计划、年度经营计划及相应的 “年度经营责任书”； （四）审批总部各部门的年度工作计划和“年度计划责任书” ； （五）决定影响计划管理的其他重大事项。 第七条 公司总经办是公司年度经营计划的组织部门，其职责包括： （一）分解公司的经营计划目标并下发至总部各部门，各项目公司； （二）组织总部各部门及项目公司年度工作计划的制定及调整工作， 并对 相关人员进行计划管理的培训； 2 永泰房地产集团 （北京）公司经营计划