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合同编号： 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 董事会决议的 　　董事会决议的范本 　　会议时间： 　　会议地点：　　出席会议股东（董事）：　　有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：　　一、 同意更换注册资金·····　　二、 同意修改章程·····　　三、 同意变更住所·····　　（其他需要决议