再融资协议书.doc

再融资协议书 PAGE 1 P PAGE 2 再融资协议书 甲 方：北京XX农业股份有限公司 注册 地址： 法定代表人： 乙 方： XX证券有限责任公司 注册 地址： 法定代表人： 鉴于， 甲方已经于1998年在深圳证券交易所挂牌交易，为了更好地回报股东，提高企业的持续发展能力，甲方已经聘请北京和AA研究咨询有限公司开展战略咨询，对企业的进一步发展重新进行战略定位，而战略的实施需要汇集各种资源，资本市场的支持是其中一个重要环节，因此在企业改造过程中，将选择适当时机进行再融资，这就需要证券公司提供综合性的财务顾问专业化服务； 乙方是经有关部门批准的证券经营机构，有资格提供财务顾问、上市辅导以及再融资服务。 为此，甲、乙本着长期友好合作、互惠互利、共同发展的原则，经协商达成如下协议： 聘请顾问 甲方聘请乙方作为甲方资产重组、项目策划、再融资等方面的财务顾问及再融资的主承销商。 乙方接受甲方聘请，按照《公司法》及有关法律法规的规定，在勤勉尽责精神指导下，为甲方提供科学的财务顾问服务。 第二条 服务内容 企业融资策划和参与。包括筹融资整体方案的策划；长、短期借款建议；股票市场再融资建议和实施。 协助北京和AA研究咨询有限公司制定企业经营规划和发展战略，推动企业实施战略。 产权交易和资产重组的方案策划。主要指乙方根据证券市场和国家有关规定的