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西安北方XX机械工业股份法人治理结构 P PAGE 16 西安北方XX机械工业股份法人治理结构 董事会议事规则 一、总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范公司董事会的运行方式，依据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程，参照《中国XX集团公司委派（委任）出资人代表管理办法（试行）》制订本议事规则。 第二条 董事会依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程行使职权。 二、董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议与临时会议，定期会议应至少每半年召开一次，临时董事会可随时召开。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持；董事会会议至少有二分之一以上董事出席，方可举行。 第五条 有下列情况之一的，董事长应召集临时董事会议： （一） 董事长认为必要时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 总经理提议时。 第六条 召开董事会会议，应当于会议召开十五日前以书面形式通知全体董事。但遇紧急事由时，可用电话、传真等通讯方式随时通知。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由与议题； （四） 发出通知的日期。 第八条 董事会会议的参加人员 （一） 董事会会议的法定参加人员为公司董事。 （二） 董事因特殊原因不能参加董事会会议时，