汉诺佳池2020年年度报告.pdf

汉诺佳池 NEEQ:834585 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 年度报告 2020 1 公司年度大事记 1、公司于2019 年12 月26 日召开了2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《成都否玖伍 网络科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》等相关议案。2020 年3 月5 日，全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具了股份登记函，公司本次股票发行20,000,000 股。公司已办理新 增股份登记，新增股份于2020 年3 月26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 2、2020 年4 月1 日，本公司由“成都否玖伍网络科技股份有限公司”更名为“山东汉诺佳池 酒业股份有限公司”，地址变更为山东省枣庄市山亭区汉诺路6 号汉诺庄园。经营范围变更为：白 兰地、葡萄酒、饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、 开发；葡萄种植、销售；农副产品收购销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 3、2020 年4 月13 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行证券简称变更，变更前公 司证券简称为“否玖伍”，变更后证券简称为“汉诺佳池”，证券代码保持不变。 4 、2020 年8 月12 日、2020 年9 月1 日，公司分开召开第二届董事会第十八次会议、2020 年 第五次临时股东大会，审议通过了《购买广州市佳池酒业股份有限公司所持有的山东佳池酒业有限 公司100%股权》、《拟购买广州市佳池酒业股份有限公司所持有山东汉斯诺博葡萄酒有限公司100% 股权》的议案，并于2020 年9 月10 日完成了上述收购。本次收购完成后，公司实现白兰地、葡萄 酒的产销一体化。 5、本公司于2020 年9 月22 日召开了2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司 股票定向发行说明书》等相关议案。 2020 年11 月9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具了定向发行无异议函，公司本次股票发行11,000,000 股。公司本次新增股份于2020 年12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 6、本公司于2020 年 12 月21 日召开了2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》的议案，分派方案为向全体股东每 10 股转增 2.5 股，分红前本公司 总股本为42,914,738 股，分红后总股本增至53,643,422 股，并于2020 年12 月31 日实施完成。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节 重大事件 18 第五节 股份变动、融资和利润分配 21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 33 第八节 财务会计报告 39 第九节 备查文件目录115 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩东、主管会计工作负责人房增超及会计机构负责人（会计主管人员）房增超保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年