张晓东董事长何处是你行骗的避风港.docx

张晓东董事长 何处是你行骗的避风港 张晓东董事长 何处是你行骗的避风港一、 张晓东涉 嫌证券欺诈之主要事实 美国 BEDA 即美国贝达医药公司， 系美籍华人张晓东作为唯 一股东于 2001 年 1月 29日依据美国特拉华州( State of Delaware)法律注册成立并一直存续运营的公司。 2002年11 月 5 日，张晓东将其包括谢国建博士在内的 5 人共同申请的 美国临时专利(临时专利号为 60/368.852 )即“酪氨酸激酶 抑制剂及有关技术”作价 500 万元，在中国浙江省杭州市与 杭州济和科技投资有限公司、自然人丁列明签订了《合作投 资协议》，美国 BEDA 占有 50%股份，其它投资人各占有 25% 的股份。三方于 2003 年 1 月 7 日以各自股份、在中国杭州 市工商局登记成立了中外合资企业，即“浙江贝达药业有限 公司”，张晓东为该公司法定代表人，及至 2010 年变更丁列 明。 事实之一： 2010 年 2 月 15 日，张晓东以美国 BEDA 系浙江 贝达的原始股东股东为幌子，且以美国 BEDA 董事长的身 份，骗取中国公民褚洪亮的信任，与之签订了《股票买卖协 议》，谎称转让 BEDA 在浙江贝达药业有限公司 45310 股票。 张晓东在《协议》中自称： i. 卖方保证不参与到任何别的协 议，无论是书面或是口头；从而使任何第三方可以对 公司 股权产生影响或是对公司的股权决议有投票权。 ii. 卖方是股 权的合法拥有人，不存在任何债券利息，未付贷款，抵押负 担，股票和其他义务方面的未尽责任。 iii. 不存在任何担保， 优先购买选择权，股权收购协议，兑现协议，任何性质的限 制，任何可能影响该股权价值的权利和义务；也不存在可以 转化成该股权的债券。从而骗取褚洪亮 45.3100 万元人民币 （折合 66329 美金）。 然而， 此时的浙江贝达远未获准上市， 张晓东所谓的 “股票” 只是一个欺诈投资人的诱饵。 事实之二： 2010年 3月 31日， BEDA 董事长张晓东又骗取 美籍华人律嵩的信任，与之签订了《股票买卖协议》 。张晓 东在《协议》中谎称： “根据本合同设定的条款和条件，在 合同的交易完成之际，卖方将要出卖，转交，转移手里的股 权，并要交付给买家可以代表股权的凭证；而买家将要根据 本合同设定的价格购买卖家手中的公司股权。除非公司决定 开始首次公共募股，或是公司的股东们同意将股权转移到买 方名下，在此之前，买方所购买的股份将继续保留在卖方的 名下。如果公司开始首次公共募股后，将买方列为公司的股 东仍然具有困难，卖方需要继续代表买方持有这些股份；任 何时候当公司股份可以允许在市场上自由流通时，买方有权 利通过卖方出售这部分股权的一部分或是全部。 ”出卖 105620 股票，同样以每股 10 元人民币的股权价格，骗取律 嵩 105.6200 万人民币。 双方在补充的备忘录中确定，上述股票除律嵩自留 17735 股 之外，分割给予 1. Baoying Lu （律保英）27,000 股，2.Zhisheng Kan （阚志生）20,389.5 股，3. Daqing Zhang （张大庆）27,000 股，4.Bochun Lu （律宝春）13,500股。每股出售价均为 10 元人民币。 律嵩根据张晓东电子邮件的指定要求，于 2010年 4月 1 日， 将 72 万元人民币转入时为浙江贝达会计沈璐萤在余杭银燕 储蓄所的个人账户； 于 4月 21 日，将 1 8.62万元人民币转入 沈璐莹在余杭阳明储蓄所的个人账户；于 11 月 5 日，将 15 万元人民币转入张晓东的妹妹张晓霞在招商银行上海分行 古北支行的个人账户。 张晓东为了避开美国法律，逃税漏税，将骗取的款项转入中 国境内个人账户，无疑涉嫌跨国洗钱。 事实之三： 2010年 8月 16日， BEDA 董事长张晓东骗取中 国公民康心汕的信任，与其签订《股权买卖协议》 ，谎称转 让 BEDA 在浙江贝达药业有限公司 90000 股给予康心汕， 骗 取人民币 90 万元（折合 13.8338 万美金）。 张晓东以 A 方名义在《协议》中作出隐瞒真相、虚构事实之 表述：“II. A方保证在涉及的股权转让事宜交割完毕之后 （即 双方签署合同，并且款项到账以后） ，在浙江贝达药业有限 公司完成股份制改组之后， A 方将向 B 方颁发资格证书，以 及股东名册，并将完成合同中股权转移的相关法律手续和股 权变更。 III. 这份合同在涉及的股权转让事宜完成后（即双 方签署合同，并且款项到账以后）立即生效。 A 方不得取消 或是违反合同中的承诺。 B 方将取得合同中规定的股权以及 其他股东相关的利益。 张晓东要求 B 方（康心汕）必须在 2010年 8月21 日