董事会召集流程说明.docxVIP

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 董事会召集流程说明 流程说明 一、流程名称：董事会召集流程 二、流程编号：GYGFC-ZQ-002 三、流程目的 明确董事会的召集过程 四、流程目标 规范董事会的召集工作 五、流程负责人 直接负责人：证券部 六、流程描述 证券部筹备定期董事会（每年度4次）； 在以下情况证券部筹备临时董事会：董事长、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理、监事会提议； 根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员； 证券部负责确认董事是否参加，在有1/2以上董事参加时才能召开董事会； 如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权； 证券部负责召开董事会并整理会议资料、存档并公告信息披露。 七、流程文件、表单 《授权委托书》 八、业务风险 董事会的召开准备不充分 九、流程控制点 根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员 控制目的：保证董事会顺利召开 控制手