保险公司反洗钱心得体会-2019年精选文档.docxVIP

保险公司反洗钱心得体会 反洗钱工作的考核，不仅仅要对金融机构进行考核、评级， 也要对金融机构的反洗钱岗进行考核、 评级。 本文是保险公司反 洗钱心得体会范文，仅供参考。 保险公司反洗钱心得体会范文 ?1 老师解读了最高法关于洗钱案件审理的司法解释。他从刑法的 角度，分别阐述了洗钱罪的主观方面、 客观方面和罪名认定的司 法解释的变化。 主观方面， 将明知的认定范围扩大为确定性认识 和可能性认识， 即包括明知和七种推定为明知， 司法实践中推定 为明知时实行举证责任倒置， 由犯罪嫌疑人提供证据证明自己确 实不知道，主观方面的范围扩大更有利于加大对洗钱犯罪的惩 治。客观方面，在叙述了银行业的四种洗钱方