外部董事述职报告.pdf

篇一：公司独立董事年度述职报告 公司独立董事年度述职报告 一、出席会议情况 ( 一 ) 度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。具体出席会议情况如下 : 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数 96 亲自出席次数 70 委托出席次数 20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决 情况均投了赞成票 ( 二 ) 作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。 二、发表独立意见情况 ( 一 ) 在 3 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见 : 1、关于公司对外担保情况 : 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关 联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。 公司累计担保发生额为 6000 万元， 为对控股子公司江苏联化提供担保。 该项担保已经公司股东大会决议通过， 符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止 12 月 31 日，公司对外担保余 额为 0 元。公司严格控制对外担保， 根据 《对外担保管理办法》 规定的对外担保的审批权限、 决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行 为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》 、《对外担保管理办法》 等规定，严格控制对外担保风险。 2 、关于内部控制自我评价报告 : 公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况 需要 ; 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、 各个环节的控制发挥了较好的作用。 公司 《内 部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。 3 、关于续聘会计师事务所 : 立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审 计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况 和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将 该事项提请公司股东大会进行审议。 4 、关于高管薪酬 : 公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗 位履职情况， 公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。 ( 二 ) 在 5 月 17 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见 : 1、公司能够严格遵守《公司章程》 、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险， 避免违规担保行为，保障公司的资产安全。 2 、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保， 该公司主体资格、 资信状况及对 外担保的审批程序均符合中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、《公司章程》 及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的 审批程序， 我们同意上述担保事项。 该事项经公司董事会审议通过后， 尚需提交 年第二次临 时股东大会审议通过。 ( 三 ) 在 7 月 26 日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见 : 1、关于对关联方资金占用 1-6 月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2 、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保 外，没有发生为控股股东及本公司持股