21浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-027 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有 限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省宁波市高新区新明街道江南路598 号 九五商务大厦A 座1908 室 主办券商 浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201 号 2021 年4 月 1 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-027 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-027 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 15 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项（如有） 16 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 16 七、 中介机构信息27 八、 有关声明28 九、 备查文件33 3 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-027 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、华聪股份 指 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 发行对象、鄞州金控 指 宁波市鄞州区金融控股有限公司 华聪管理 指 宁波华聪股权投资管理有限公司 宁波华聪新科股权投资管理合伙企业（有 华聪新科 指 限合伙） 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 股东大会 指 股东大会