董事会、监事会办公室职责说明.pdfVIP

董事 / 监事办公室职责概述 1. 研究和规划 1) 对本行公司治理目标和任务做出规划、计划，在董事会领 导下组织落实 2) 围绕董事会中心工作做好调查研究，发挥参谋助手作用 3) 开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治 理提出政策性建议和意见 4) 依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各 组织架构的议事规则 5) 负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会 议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿，并达 到规定标准和要求 2. 重要会议 1) 组织和召开股东大会、董事会和监事会，做好会议记录 2) 协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况 3) 做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作，规范 专门委员会议事规则，保证其有效运行 3. 协调和沟通