旭彤电子2020年年度报告.pdfVIP

旭彤电子 NEEQ : 839482 西安旭彤电子科技股份有限公司 XI’AN XUTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2020 1 公司年度大事记 一、2020 年 11 月 2 日至4 日，公司应邀参加在北京召开的 “2020 第九届 中国国防信息化装备与技术博览会（CNTE2020 ）”。展会期间，公司展示了 各类型传感器类产品、操作系统产品以及嵌入式设备等主打产品和设备，经过 三天的展示以及多层次的沟通，现场发掘了一批潜在目标客户，为市场开拓奠 定了良好的基础。 二、2020 年 11 月，公司接受新时代认证中心组织开展的 2020 年装备承 制单位审查第三次年度监督审查工作。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节 重大事件 21 第五节 股份变动、融资和利润分配 25 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 31 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 36 第八节 财务会计报告 40 第九节 备查文件目录 86 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人刘明辉、主管会计工作负责人陈进军及会计机构负责人（会计主管人员） 陈进军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否 内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、未按要求披露的事项及原因 1、事项：公司披露 2020 年年度报告时对公司主要客户/供应商中的三家企业以“公司 一”、“公司二”、 “公司三”予以指代相关信息。 2、理由：公司于 2014 年 5 月取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书，2016 年 6 月取得武器装备质量管理