成立董事会决定.docxVIP

成立董事会决定 本公司于______年___月___日召开全体董事会议，应到董事______ 名，实到董事______名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下： 1、经选举，由____________担任本公司董事会董事长，任期三年。 2、董事长为本公司法定代表人。 3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。 4、聘任______出任本公司总经理。 上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。 董事签名： ______年___月___日