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银行自查附表 1-2
本次检查发现的违规问题与违法隐患情况统计表
填报单位： 金额单位：万元
整改情况
2014年 12 存在问题
机构 机构名 检查金
业务类别 月末业务 已整改 未整改
序号 称 额合计
余额
笔
问题序号 主要问题 户数 笔数 金额 户数 笔数 金额 户数 金额 原因
数
1 贷款被骗取
2 贷款投向不合规
3 还款来源不明确、不合法
4 项目不符合国家产业政策
5 尽职调查不到位
6 违反或减少程序授信
7 贷款审批不合规
信贷业务
8 违规发放贷款
9 贷款被挪用
10 人为掩饰不良资产
11 拨备未计提或未足额计提
12 违规转让贷款
13 非法处置不良金融资产
14 其他
15 高息揽储吸存
16 非法返利吸存
17 通过第三方中介吸存
18 延迟支付吸存
19 以贷转存吸存
存款业务
20 以贷开票吸存
21 理财产品倒存
22 利用同业业务倒存
23 超业务范围吸收存款
24 其他
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