岳阳林纸关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE8 精品文档 PAGE 股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 通告编号：2012-042 岳阳林纸股份有限企业 对于湖南茂源林业有限责任企业 调整外购林业财产项目实施方案的通告 本企业及董事会全体成员保证通告内容不存在任何虚假记录、 误导性陈述或者重要 遗漏，并对其内容的真实、正确和完整肩负个别及连带责任。 企业2012年9月20日第五届董事会第一次会议审议通过了《对于湖南 茂源林业有限责任企业调整外购林业财产项目实施方案的议案》，同意全资 子企业湖南茂源林业有限责任企业（以下简称“茂源林业”）根据 2010年度 配股召募资本投资项目——对外收购林业财产项目的实际情况，对项目实施 方案进行调整，有关情况如下： 一、外购林业财产项目的有关情况 对外收购林业财产项目是企业 2010年度配股召募资本投资项目， 项目计 划面向湖南、贵州等地域进行林木收购，收购树种主假如马尾松。 为了推进配股召募资本项目的顺利实施， 提高资本使用效率，并充足发挥茂 源林业在林业经营方面的技术、管理、人力资源优势， 2011年4月20日，企业 召开2010年度股东大会审议批准了《对于外购林业财产项目交由全资子企业湖南茂源林业有限责任企业实施的议案》，2010年度配股召募资本对外收购林业财产项目交由茂源林业实施，将用于该项目的24,500万元召募资本向茂源林业增资，由茂源林业负责实施对外收购林业财产所有事宜。 二、茂源林业对外收购林业财产项目的实施调整方案 1、调整的主要原因 1）随着林权制度改革的深入，政策对林业市场的松开，活立木交易市场渐渐形成，刺激了当地林木和土地价格的上涨，原签订收购意向协议的出让方提超出让价格，影响了收购效率，增加了经营风险。 1 （2）原计划收购的全部都是松树，松树的成长期较长，平均要 10-15年 才能砍伐。为便于加快实现收购林地的经营收入和收益、缩短现金回笼的周 期、提高林地使用率，在收购松树的基础上，适量收购部分 5-7年即可采伐 的杨树和桉树。 2、本次调整的主要内容 将本次收购实施地址由湖南、贵州等地扩大至湖南、湖北、江西、广东、 广西等地；树种由松树扩展至松树、杨树、桉树为主。 3、调整的可行性 1）扩大实施范围后，可供选择的林地增多，有利于实施时价格的谈判和林地的择优选择以及避免投资经营风险。 2）项目收购的树种增加后，大大缩短了成熟周期，增加了采伐次数，提高了对林地的使用效率，同时也增加了林地的营业收入和收益。 3）项目的调整有利于贯彻国家林权制度改革政策、切合企业林业发展 战略。 4）湖南、湖北、江西、广东及广西地处商品林经营区位优势最突出的地区：湖南、湖北两省的洞庭湖平原及江汉平原的杨木资源丰富；江西省林业的覆盖面积位于全国前列且为国家林权改革的先行试点省份；广东、广西两省的气候、土壤适合桉树生长、桉木资源丰富。 4、风险 1）在项目执行过程中存在因冰雪灾害、虫害、火灾等原因造成有关财产发生损失的可能性。 2）实施过程中，存在因为资源价格的波动致使收购面积发生变化的可 能性。 三、独立董事意见 独立董事认为：本次董事会的召开切合《企业法》、《企业章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。 企业本次调整“对外收购林业财产项目”建设内容的决定，切合企业的 实际经营情况和全体股东利益， 是必要的、合理的，有利于企业的长久发展， 对提高企业的整体效益有积极的促使作用。同意董事会《对于湖南茂源林业 2 有限责任企业调整外购林业财产项目实施方案的议案》，并提交企业股东大会审议。 四、监事会心见 企业监事会认为：本次调整召募资本项目“对外收购林业财产项目”有关内容的决定切合企业发展战略的需要，提高了召募资本的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次召募资本投资项目调整方式，没有违犯上市企业召募资本使用的有关规定，切合企业的实际经营情况和全体股东利益。 五、保荐机构的意见 保荐机构中信证券股份有限企业认为： （一）本次外购林业财产项目实施方案的调整已经企业董事会审议批准，独立董事、监事会均发表示确同意意见，实行了必要的审批程序，切合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市企业召募资本管理办法》等有关规定的要求； （二）本次调整是根据外购林业财产项目实施的客观需要做出的，切合企业的发展战略，不影响召募资本投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。企业将召募资本寄存于经董事会确认的召募资本专户，根据企业的《召募资本使用管理制度》进行管理，并按有关规定实时披露召募资本的使用情况。 因此，本保荐机构同意该议案报请企业股东大会批准。 六、备查文件 1、企业第五届董事会第一次会议决策 2、中信证券股份有限企业保荐意见 特此