新FATF40建议(中文)最新分析和总结.pdfVIP

【资料】FATF 40 条建议 2012 年 2 月新版 (2013 年) 打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准： FATF 建议 (2012 年 2 月) 引言 金融行动特别工作组( FATF)成立于 1 9 8 9 年，是由成员 国[1] 部长发起设立的政府间组织。 FATF 的主要任务是制定国际 标准，促进有关法律、 监管、行政措施的有效实施， 以打击洗钱、 恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际 金融体系的活动。 FATF 还与其他国际利益相关方密切合作，识 别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。 FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全 面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以 及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各 国应当根据本国国情，制定相应措施执行