客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法.pptxVIP

;客户身份识别措施;;一、反洗钱法规的历史进程;一、反洗钱法规的历史进程;国内商业银行现状;客户身份识别措施;二、客户身份识别的法律法规;客户身份识别措施;三、客户身份识别制度的内涵;三、客户身份识别制度的内涵;三、客户身份识别制度的内涵;三、客户身份识别制度的内涵; 工行海盐支行堵截假身份证件开户案件;三、客户身份识别制度的内涵;三、客户身份识别制度的内涵;客户身份识别措施;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;上海最大地下钱庄洗钱案—50亿元;四、客户身份识别的具体要求;存款被冒领，银行赔偿;储户51万存款被盗领 银行被判全额赔偿;储户51万存款被盗领 银行被判全额赔偿;四、客户身份识别的具体要求;陈水扁洗钱案;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;四、客户身份识别的具体要求;五、客户身份识别的措施;客户身份识别措施;五、客户身份识别的措施;总结;总结;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。5月-215月-21Monday, May 31, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。17:45:1717:45:1717:455/31/2021 5:45:17 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。5月-2117:45:1717:45May-2131-May-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。17:45:1717:45:1717:45Monday, May 31, 2021 13、志不立，天下无可成之事。5月-215月-2117:45:1717:45:17May 31, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。31 五月 20215:45:17 下午17:45:175月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。五月 215:45 下午5月-2117:45May 31, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/5/31 17:45:1717:45:1731 May 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。5:45:17 下午5:45 下午17:45:175月-21