范文银行防范电信网络诈骗应急预案演练实施方案.doc

李and谢老师制作，请下载修改使用，再传必究。 PAGE PAGE 5 飘城银行防范电信网络诈骗应急预案演练实施方案 [键入文档副标题] [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。] 李A谢老师制作，文中城市名称与名字皆为虚拟。 [选取日期]  飘城银行防范电信网络诈骗应急预案演练实施方案 为贯彻落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议及打击治理电信网络诈骗工作专家座谈会精神，有效遏制电信网络诈骗活动的高发势头，提高广大人民群众的防骗意识和能力，提升社会各界广泛参与的积极性，坚持“宣传防范好、电诈发案少”、以“地毯式”“全覆盖”为手段、以“不漏一户、不漏一人”为目标，最大限度压缩犯罪空间，营造浓厚的與论氛围，维护广大群众的切身利益，决定在本网点组织防范电信网络诈骗应急演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。 一、演练项目：防电信诈骗应急预案演练 二、演练方式：桌面推演与实地模拟 三、演练时间：2021年XX月XX日XXX时XXX分 四、演练地点：飘城银行 现场指挥：刘楚 六、摄影：郑建红 七、参加人员：网点全体员工（含保安人员）。 组织准备工作： 演练前准备：网点负责人刘楚作演练工作动员（集合整队）；并分工落实到人。 八、组织实施安排 1、2021年XXX月XXX日XX时XXX分（左右）网点负责人宣布防电信诈骗演练开始。 2、（假设）某日，一客户至网点智能柜台询问汇款事宜，服务专员根据省行“四必问”制度要求，详细询问客户汇款用途，客户回答支支吾吾，声称自己与对方有生意往来。待客户填写完汇款内容后，服务专员再次询问客户是否认识对方,汇给对方是否安全时，客户回复是借给对方，回答前后矛盾，并呈现焦虑、紧张的情况，并催促服务专员快点办理业务。 3、处置流程： ①经办柜员发现可能受骗客户，暂缓为该客户办理业务，向其进行防诈骗风险提示，并立即报告业务经理。 ②业务经理再次核查，如确属电信诈骗，启动应急预案。将客户引导至理财区，耐心宣讲诈骗案例和警方风险提示。对于年迈客户不听劝阻的，可设法联系其子女来网点阻止。对客户不听劝阻，仍强行要求办理业务的，可拨打110，请求警方到场协助处理。对客户资金已转出后发现受骗来行要求止付的，立即协调止付，并协助客户报警。 ③大堂经理协助业务经理劝阻客户，报告网点负责人。 ④网点负责人接到报告后，协助劝阻客户。对客户不听劝阻，仍强行要求办理业务的，可拨打110，请求警方到场协助处理。对客户资金已转出后发现受骗来行要求止付的，立即协调止付，并协助客户报警。 ⑤保安提高警惕，加强警戒，维护正常营业秩序。 九、防电信诈骗注意事项： 要严格贯彻落实《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》、《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》和《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》等文件要求，做好宣传“四不原则”和“八个凡是”内容。 “四不原则”，即“不汇款、不轻信、不泄密、不链接。” “八个凡是”，具体内容为：“请谨记：这‘八个凡是’都是诈骗，切勿上当！凡是自称公检法要求汇款的；凡是叫你汇款到‘安全账户’的；凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；凡是通知‘家属’出事要先汇款的；凡是索要个人和银行卡信息及短信验证码的；凡是让你开通网银接受检查的；凡是自称领导（老板）要求打款的；凡是陌生网站（链接）要登记银行卡信息的。”