合同诈骗案件侦查取证及讯问要略.docxVIP

合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略 2021-2期第5巻f总第2”3期）安徽警官职业学院 JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficers No.2?2O06 GenemINo.?3,Vot.5台同诈骗案件侦查的取证与讯问要略沈志宏 （安徽公安职业学院，安徽合肥230031） ［摘要］合同诈骗犯罪危害严重，此类案件侦查一般分两个阶段:缉捕犯罪嫌疑人前应 注重对被害人，相关 证人等全面调查取证；犯罪嫌疑人到案后应及时进行讯问，做到合法,全面細致地获E 其口供. 【关键词】合同诈骗案件;证据特点;依法取证;讯问 【中图分类号】DF793【文献标识码】A【文章编号】1671-5101（2021）02-0053 —02 合同诈骗犯罪一直是经济领域中一种突出的犯罪形式，它严重地危害着社会主义经济秩 序，干扰和影响着我国市场经济的健康发展,给国家，金融企业，个体经营者造成无法挽回 的经济损失.为此，刑法第224条专门对合同诈骗罪加以规定把合同诈骗行为从诈骗罪 中分离出来，以加大打击力度.本文从实战出发，拟就此类案件侦查的取证和讯问方法作 初步探讨? ，合同诈骗犯罪的证据特点合同诈骗罪是诈骗犯罪的一种特殊表现形式，其证据具有一般 诈骗罪的特点，同时又具有自身的 些特点，主要表现如下： 是合同诈骗罪行为人主观方面的证据不易收集.在实践中，大量的合同诈骗罪经常和合同 纠纷混杂在一起.区别两者的一个重要方法就是考察行为人是否有履行合同的诚意，或者 说，有无通过欺骗的方法签订合同以企图非法占有他人财物的目的.但对于如何判断行为 人有无非法占有的目的，通常由于和经济纠纷掺杂在一起，这样在客观上就增加了收集诈 骗罪行为人主观方面证据的难度.二是合同诈骗罪行为人客观方面的证据比较容易收集.通过各种途径接触到合同行为的人也比较多，例如合同标的物的运输人员,货物的存储人 员等，同样，对该类人员的询问可以从客观方面了解合同诈骗行为的具体实施情况，从而 有利于X,?J■作案人的追捕,査明赃款,赃物的去向. （三）全面调查和收集相关物证，书证在合同诈骗中，对证明案件事实具有重要作用的物 证和书证主要有如下几种: 1.合同.合同诈骗，顾名思义，是利用合同所实施的诈骗行为?就地位而言，合同实质是犯罪 工具的【收稿EI期12021—02— 10【作者简介】沈志宏（1970 -），男,安徽和县人，安 徽公安职业学院讲师，中国人民公安大学2021级刑事侦查专业硕士研究生. 安徽蕾官职业学院2021?2 警察学论沈志宏:合同诈骗案件侦査的取证与讯问要略 ，但又lj 一般的犯罪12具有所不刚合证据的收集在实际办案111 一般容易收得，不需 经过特别的努力对I—J证据的洲直工作卜要围绕合同是否有 效而展开.从本质上说，为了行骗而签订的合同，本身就是无效合.因此，如果经过审查认 定合同是无效合同，而该合同的无效是行为人有意为之,则极有可能构成诈骗的行为.根 据我合同法及相关法律，法规的规定，主要应当从以下几个方面审査合同是否有效:一是 合同的主体是否具备合同的签订资格二是合同的内容是否违法;三是合同是否履行了法 定的审批手续，?四是当事人意志是否真实，?五是代理行为是否有效.特别应当注意合同主 体的法人资格是否假冒，这是目前合同诈骗中常见的情形，也是认定此类案件的重要依 据. 2.其他用作犯罪工具的书证和物证 2. 其他用作犯罪工具的书证和物证.在合同诈 骗犯罪巾,作案人一般留下书证和物证，如在作案中使用的盗窃,仿造的介绍信，工作证； 签订合同留下的收据等凭证;留有联系的地址，电话，名片等，侦査中要注意搜集这些物 证，书证一方面，要x,t被害人参与合同行为所使用的物品进行彻底检查，尽量使 被害人提供作案人在被害人处所留下的一些痕迹和物品，?另一方面，对于被害人不能提供 的,要试图从作案人的处所进行搜査，同时通过第三人途径比如银行等调査作案人留下的 物证和书证 .此外，在合同 存在保证人的情况下，要注意从保证人那里获取相关证据. 3.赃款，赃物.赃款和赃物是认定合同诈骗罪的重要依据之一.对其证据的收集应当考虑以 下因素： 是诈骗财物的名称，规格，品种，花色，型号;二是诈骗财物的数额;三是赃款，赃物的去向，保 管人;四是赃款,赃物的用途等.此外，在具体的追赃过程中，要严密控制赃款，赃物的去向, 必要时冻结有关银行账户，查封有关财产,以利于对赃款，赃物的追缴.三,合同诈骗案件 的讯问要略 从实际办案来看闵合同诈骗案件中的犯罪嫌疑人的讯问既有有利条件，也有不利因素. 有利条件 是在其归案之前，侦查机关已经搜集到比较有力的证据，且这些人平时花天酒地,归案后 受羁押极不适应;不利因素是合同诈骗案中的犯罪嫌疑人同一般诈骗案犯相比，其智能性 和技能性更