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股票简称：七彩化学 股票代码：300758 鞍山七彩化学股份有限公司 Anshan Hifichem Co., Ltd. （鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区世纪大道1198 号世纪汇一座28 楼） 二〇二〇年九月 鞍山七彩化学股份有限公司 募集说明书（半年报补充稿） 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务数据真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1- 1-2 鞍山七彩化学股份有限公司 募集说明书（半年报补充稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次向特定对象发行时，应特别关注下列重大事项，并 仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、公司的利润分配政策和决策程序 为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配和决策、监督机制，给予 投资者合理的投资回报，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监会发[2012]37号）和《上市公司监督指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，结合公司实际 情况，公司制定了合适的利润分配政策。本次向特定对象发行完成后，公司将 继续遵循《公司章程》中制定的利润分配政策积极对公司股东给予回报，本次向 特定对象发行后公司的利润分配政策不存在重大变化。 （一）公司利润分配政策的原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的规定 比例向股东分配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分 配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）公司利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取 现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大 现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中 期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 （三）公司现金分红的条件和比例 1- 1-3 鞍山七彩化学股份有限公司 募集说明书（半年报补充稿） 公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资 计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司董事会应 当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现 金分红政