董事、监事提名函.pdf

证券代码： 603977 证券简称：国泰集团 编号： 2016 临 014 号 江西国泰民爆集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰民爆集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会、 监事会即 将届满， 为顺利完成公司董事会、 监事会的换届选举工作， 公司依据 《公司法》、《公 司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下： 一、公司董事会、监事会的基本情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 并至少有 1 名会计专业人士。 公司监事会由 5 名监事组成， 其中职工代表监事 2 名。 任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期 3 年。 二、董事候选人及监事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人 1、公司董事会有权提名公司第四届董事会非独立董事候选人； 2、连续 90 天以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司第四 届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人 1、公司董事会、监事会有权提名第四届董事会独立董事候选人； 2、连续 90 天以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提名公司第四 届董事会独立董事候选人。 （三）非职工代表监事候选人 1、公司监事会有权提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 2、连续 90 天以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司第四 届监事会非职工代表监事候选人。 三、本次换届选举的方式 根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采用累积投票制， 即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选 1 非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在 2016 年 12 月 19 日 17：00 时前向公司董事会办公室书面提交 推荐的董事、监事候选人名单及相关资料（详见附件） ； （二）在上述推荐时间到期后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选 人人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。公司董事会将 召开会议确定董事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议； （三）在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选 进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股 东大会审议； （四）董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，承诺与个人相关 资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关 声明； （五）公司按照中国证监会和上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人被 确定提名之日起 2 个交易日内，将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于《独 立董事提名人声明》 、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、候选人关于独立 性的补充说明）报送上海证券交易所进行审核。 五、董事、监事任职资格 （一）董事、监事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司董事、监事候选人应为自然人， 应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应 尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事、监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾