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临时股东会通知书 【篇一：临时股东会决策】 有限企业 股东会决策 —— 对于 xxxxxxxx 有限企业股权变更的决准时间： x 年 x 月 x 日 地址：企业会议室召集人： xxxx 根据《企业法》及企业章程的规定，本次会议应到股东： xxx 、 xxx 、 共 x 人，实到股东 xxx 、xxx 、xxx 共 x 人，代表 100% 表决权，切合法定程序，经代表 100% 表决权股东议论，通过，做出如下决定： 1 、同意将 xxxxxxxxx 有限企业 10% 的股权（出资 10 万元），以 人民币 10 万元价钱转让给 xxx 。 2 、股东 xxx 同意放弃优先选择权。 3 、同意就上述变更事项对企业章程有关条款进行改正。 全体股东署名、盖印： x 年 x 月 x 日 【篇二： 2011 年临时股东大会通知】 证券代码 601857 证券简称 中国石油通告编号 临 2011-017 中国石油天然气股份有限企业 2011 年临时股东大会通知 重要内容提示 ●股东大会召开时间： 2011 年 10 月 20 日（星期四）上午 9 时 ●股权登记日： 2011 年 10 月 11 日（星期二） ●股东大会召开地址：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭 店 ●会议方式：现场会议方式 ●是否提供网络投票：否 一、 召开临时股东大会的基本情况 兹通知：根据中国石油天然气股份有限企业（以下简称 “企业 ”）第 五届董 事会第二次会议决策，企业董事会（召集人）建议于 2011 年 10 月 20 日（星期四） 上午 9 时在中国北京市东城区安外西滨河 路 26 号北京汉华国际饭馆以现场会议方 式召开 2011 年临时股东大 会。 二、临时股东大会审议事项 审议并批准对于申请更新企业与中国石油企业及共同持股企业持续性关 联交易上限有关事项的议案； 审议并批准对于选举企业监事的议案。 就前述第 1 项议案，请参见企业 2011 年 8 月 26 日刊载于上海证券 交易所网站的 持续性关系交易通告。 就前述第 2 项议案，企业监事会于 2011 年 9 月 5 日收到监事会主 席陈明先生的通 知，其因年纪原因辞去企业监事一职。陈明先生确 认其与企业并无争议，就辞任 之事，亦不存在股东需要知悉有关其 辞任的其他事宜。陈明先生的辞任将在临时 股东大会选出新任监事 后生效。届时，陈明先生将同时卸任其作为监事会主席一 职。企业 对于陈明先生在任期中对企业的贡献致以诚挚的谢意。 2011 年 9 月 5 日，企业董事会收到控股股东中国石油天然气企业企业对于提名 王立新先生作为监事候选人的有关提案；根据企业章 程的有关规定，董事会同意 将上述提案提交 2011 年临时股东大会 进行审议。王立新先生获选后将与企业其他 监事一同组成企业第五 届监事会，其任期将自临时股东大会通过有关决策后开始 并于 2014 年召开的企业 2013 年年度股东大会之日届满。王立新先生的简历如 下： 王立新， 55 岁，现任中国石油天然气企业企业纪检组组长。王先生 是教授级 高级经济师，硕士，在中国石油石化行业拥有近 40 年的工 作经验。王先生 1998 年 2 月起任胜利石油管理局负责人， 2004 年 11 月任胜利石油管理局主要负责人、胜利 油田有限责任企业副董事 长， 2007 年 3 月任胜利石油管理局局长， 2009 年 3 月任中 国石油 化工企业企业总经理助理兼胜利石油管理局局长， 2011 年 5 月任中 国石油天 然气企业企业纪检组组长。 有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2011 年 10 月 12 日（星期 三）在上海证 券交易所网站登载。 三、出席临时股东大会的对象 凡 2011 年 10 月 11 日（星期二）办公时间结束后登记于企业股东名册上的 a 股及 h 股股东均有权出席本次临时股东大会。企业将于 2011 年 9 月 20 日（星期二） 至 2011 年 10 月 20 日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理 h 股股份过户登记手续； 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人，该股东代理人不必是企业的 股东（授权委托书见附件一）； 企业董事、监事和高级管理人员； 企业邀请的中介机构代表。 四、股东大会登记方法 登记方式： a. 现场登记： 参加会议的股东能够在 2011 年 10 月 19 日 (星期三 )下午 14 时至 16 时，将下述登 记文件送至中国北京东城区安外西滨河路  26  号北京汉 华国际饭馆三层永昌殿进行 登记。 切合条件的 a 股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股 权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡 进行登记； 切合条