通知书之公司召开董事会通知.docVIP

企业召开董事会通知 【篇一：对于召开企业股东会和董事会会议的通知】 对于召开股东会和董事会会议的通知 各股东、董事 : 根据企业章程规定和有关要求，拟定于 2014 年 2 月 9 日在 **召开 ** 企业股东会、董事会会议。请各位提早做好各项会议材料的准备工 作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提早做好委托书及代理人信息的备案工作。 特此通知。 附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》 2、《 2013 年度董事会议议程》 股份有限企业二〇一四年二月一日 附件 1 2013 年度股东会议议程 注：股东会参会人员为该企业股东单位代表、个人股东、企业董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。附件 2 2013 年度董事会议程 注：各企业可根据自己详细情况进行改正，并报企业行政部审核。 附件 5 对于召开 xxx 企业 xx 年度股东会会议的函 ： 根据企业章程规定和有关要求，拟定于 xxx 年 xx 月 xx 日在 xx 地召开 xxx 企业第 x 次股东会会议。 敬请参加，特此函告。 附件2件： 2、《 xxx 》 xxx 年 x 月 x 日  1、《 xxx  》 【篇二：董事会会议通知】 第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞 ** 有限企业第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、 召开地址：东莞 **有限企业 1 楼 2 号会议室 三、与会人员： ** 、； 四、主 持 人： ** 五、列席人员： 会议记录： **（董秘） 六、拟审议事项： （一） 对于东莞 **有限企业董事会建立及成员介绍； （二） .对于第二轮增资议案：本次增资共计人民币 2908.30 万元，占股 1270 万股，占比 10.27% ； （三）对于东莞 ** 有限企业收购 xdo 的议案； xdo 企业简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，能够书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提早审 阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致建议。 八、联系方式： 姓名： ** 地址： 电话： ** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞 **有限企业 第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞 ** 有限企业第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、召开地址：东莞 **有限企业 1 楼 2 号会议室 三、与会人员：、、 **；四、主 持 人： 五、列席人员：、、 会议记录： ** 六、拟审议事项： （一）对于东莞 ** 有限企业监事会建立及成员介绍； （二） .按照《企业法》和《企业章程》的规定，执行监事会的职能， 监察本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项；东莞 **有限企业 o 一三年三月十一日附件一、 回 执 东莞 **有限企业： 对于企业召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自 / 委托代理人出席本次会议。 签署： 日期：二〇年月日 附注： 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三 )。附件二 授权委托书 兹委托 先生 /女士（身份证号码： ）代表本人，出席 企业第 届董事会第 次会议，并代为履行表决权。 本授权委托书自本人署名后起生效，至上述会议结束时终止。 委托人签名： 委托日期：二〇 年 月 日 附件三 东莞 **有限企业 第一届监事会第一次会议签到簿 【篇三：对于召开董事会的通知】 企业 对于召开第 *届董事会第 *次会议的通知 各位董事： 企业拟定于 **** 年**月**日上午 *** 点在企业第二会议室召开第 *届董事会第 *次会议，会期半天，会议拟审议下列议案： 1、《企业 2013 年度董事会工作报告》 2、《企业 2013 年度总经理述职报告》 3、《企业 2013 年度财务决算报告》 4、《企业 2013 年年度报告及纲要》 5、《 2014 年度工作目标》 6、《对于公布 **** 制度的议案》 7、《对于 **、*** 的人事调整议案》 8、《对于 2013 年度收益分派的议案》； 9、《对于召开 2