反洗钱核心原则与金融风险管理课件.pptxVIP

反洗钱、核心原则与金融风险管理;提纲;洗钱与反洗钱;反洗钱工作的提出;国际反洗钱动态;国际金融反洗钱演变;国际业务中的反洗钱相关因素;反洗钱对金融机构的意义;金融反洗钱基本原理;反洗钱法律规定;反洗钱内控;大额交易报告;可疑交易报告标准：反洗钱;可疑交易报告要求;可疑交易报告：恐怖融资;恐怖融资交易报告标准;可疑交易制度特征;可疑交易报告基本流程;异常报告标准;异常交易报告标准;异常交易报告标准;异常交易报告标准;名单监控;可疑交易报告;可疑交易报告标准;可疑交易基本要求：全面性;可疑交易报告要求：网银;可疑交易报告要求：名单监控;可疑交易报告要求：内控;客户身份识别基本原则;客户身份识别的主要环节;银行业对新客户的识别;特定业务的识别;特定业务的识别;持续的客户身份识别：风险分类管理;持续的客户身份识别：尽职调查;持续的客户身份识别：重新识别客户;对特定人的识别;客户身份识别措施;委托其他金融机构识别;委托其他金融机构的条件;委托第三方识别;客户身份资料和交易记录保存原则;保存的记录;交易记录保存的技术性要求;保存期限基本要求;保存期限相关要求;反洗钱监管展望;反洗钱监管展望;反洗钱监管展望;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Tuesday, Jul