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集团有限公司流程管理规范 流程管理规范 A 集团有限公司 流程管理规范 二〇一三年八月 流程管理规范 目 录 第一章 总则 4 第二章 流程管理机构与职责 5 第三章 流程的设计和修订 7 第四章 流程的审批和发布 10 第五章 流程运行、监督与评估优化 11 第六章 附 则 13 流程管理规范 第一章 总则 第一条 为规范 A 省交通运输集团有限公司（以下简称集团公 司）流程建设工作，加强集团公司流程管理，保证集团公司流程制 定、执行、评估与修改的标准化，特制定本流程管理规范。 第二条 本规范涉及的专业术语定义如下： （一）流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用 的活动。 （二）流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反 映，是流程管理体系的基础。 （三）流程设计是指以流程基本要素为起点， 设计业务工作 程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理规范 化、标准化的过程。 第三条 集团公司的流程管理应遵循以下原则： （一）全员参与原则。 流程涉及的各职能部门、 岗位人员均 有权和有责任对流程运行过程提出建议； （二）实用性原则。 从集团公司运营实际出发制定流程， 认 真调查研究，确保流程的可执行； （三）关联性原则。 从集团公司全局出发制定流程， 避免流 程间相互冲突； （四）持续优化原则。 流程处在不断优化的过程中， 随着集 团公司不断的发展，流程也会相应发生变化。 第四条 本规范适用于集团公司各类流程的管理。 流程管理规范 第二章 流程管理机构与职责 第五条 董事会、总经理办公会是集团公司的流程决策机构。 第六条 董事会是集团公司流程体系设计的最高决策机构，负 责集团流程体系再造方案的审批。 第七条 集团总经理办公会是流程管理决策机构，在流程管理 中的具体职责为： （一）审核、审批年度流程建设计划； （二）审核、审批集团公司的一级流程文件； （三）审核、审批相应权限范围内的其他流程文件； （四）审核、审批公司流程建设的其它重大事项。 第八条 集团公司企业管理部是流程归口管理部门，其职责如 下： （一）负责建立和完善集团公司流程管理机制； （二）负责组织集团公司总体流程架构的设计、优化； （三）编制下达集团公司流程制定、修订、废止计划； （四）负责对集团公司内部流程建设进行业务指导， 组织流 程培训； （五）负责流程发布、变更、版本管理； （六）负责对流程管理工作的检查、 评估； 对流程