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某公司内部控制制度文件目录 某公司内部控制制度文件目录 公司内部控制制度文件目录 一、内部控制制度文件目录 （1） 决策与监督内控制度 1-1 股东大会议事规则； 1-2 董事会议事规则； 1-3 监事会议事规则； 1-4 总经理工作细则； 1-5 关联交易制度。 （2） 财务与审计内控制度 2-1 财务内控制度； 2-2 会计制度； 2-3 内部审计工作制度； 2-4 价格审计内控制度； 2-5 合同内控制度； 2-6 合同评审内控制度。 （3） 销售内控制度 3-1 客户信用额度控制； 3-2 销售定价的控制； 3-3 销售程序的控制； 3-4 产成品发货的控制； 3-5 销售发票开立的控制； 3-6 应收账款的控制； 3-7 收款的控制； 3-8 销售退回的控制； 3-9 客户档案的控制。 （4） 采购内控制度 4-1 一般采购流程描述； 4-2 采购审批权限； 4-3 采购人员道德及行为操守规范； 4-4 供应商首次评价细则； 4-5 招标制度； 4-6 来料加工-OEM（物料配送流程描述）； 4-7 JIT采购流程描述；