制度流程管理办法.pdfVIP

. 制度流程管理办法 修订记录 日期 修改内容 编制 审核 审批 2016.10.20 新制订 陈宗润 . . 目 录 第一章 总则 3 第二章 管理部门与职责 3 第三章 制度流程编码规范 3_Toc465328371 第四章 制度流程文本编制规范 4 第五章 制度流程的制定、修订 5 第六章 制度流程的审查和发布 6 第七章 制度流程的宣贯 7 第八章 制度流程的检查 8 第九章 制度流程的动态管理 9 第十章 附 则 9 . . 第一章 总则 1.1. 目的 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估 与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。 1.2. 定义 本办法所指制度，是指公司根据实际情况制定的规范公司运营的规范性文件， 包括但不限于各类制度、办法、规定、细则、规范等。 1.3. 制度流程编制原则 1.3.1 遵从国家相关法律法规原则。 1.3.2 制度流程精简高效原则。 1.3.3 制度流程切实有效原则。 1.3.4 衔接一致、互不冲突原则。 1.3.5 适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平原则。 1.3.6 符合公司章程及相关规定原则。 1.4. 适用范围 本办法适用于公司各中心 / 部门及下属各项目。 第二章 管理部门与职责 2.1. 各职能部门 / 中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。 2.2. 行政部负责跟进落实公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执 行；组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与 修改的制度化、规范化。 2.3. 总经理或总经理授权人负责公司职能部门 / 中心制度和工作流程的审批、 签发， 中心负责人或授权人负责签发所辖中心内部的管理制度，中心制度需报行政部备 案。 第三章 制度流程编码规范 编码是指为了便于文件的制订、修订、管理、归档、查寻，而人为指定的使 各类文件区别于其他文件的特定代号。为便于编码的制定，对企业标准分类及其 代号做出如下明确规定： . . ZGTZ XX [XXXX] XXX X XX 表示制度版次号（阿拉伯数字 01、 02……代表） 表示制度版本号（用大写字母 A 、B……代表） 表示制度所在类别的序号 （用001 、002……代表） 表示制度初次拟定的年号