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整理邮储银行反洗钱知识考试试卷 邮储银行反洗钱知识考试试卷一、单项选择题： （每题2 分，共 30 分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理 机关是 ____C____。 A 、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D 、银监会 2、我 国___B_____最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A 、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银 行法 D、金融机构反洗钱 规定 3、我们通常说的反洗钱 “一规定两办 法 ”中的 “规定 ”是指 ____D____。 A 、《个人存款账户实名制规定》 B、《金融机构管理规定》 C、《大额 现金支付登记备案规定》 D 、《金融机构反洗钱规定》 4 、《中华人民 共和国反洗钱法》自 ____C____起正式实施。 A 、2006 年 6 月 1 日 B、2006 年 10 月 31 日 C、2007 年 1 月 1 日 D、 2007 年 6 月 1 日 5、人民银行进行反洗钱现场检查将《现场检查事 实认定书》发给被 查单位，被查单位应在自收到之日起 ___C___个 工作日内，以书面形 式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确 认或提出异议。 A 、2 B、3 C、5 D、7 6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使 用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的， 由中国人民银行给予 该金融机构警告，可以处 ____B____的罚款。 A 、1000 元以上 5000 元 以下 B、5000 元以上 10000 元以下 C、30000 元 D 、1000 元以下 7、 ___A_____是金融机构反洗钱活动的基础工 作。 A 、了解客户 B、大 额现金交易报告 C、可疑交易的分析 D、与司 法机关全面合作 8、公 检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相 关资料，查询人必须出示 本人工作证或执行公务证和出具县级 （含） 以上公安局、人民检察院、人民法院签发的 _____C___。 A 、《介绍信》 B、《办案协查函》C、《协助查询存款通知书》 D、《查 询令》 9、金融机构要在大额交 易和可疑交易发生后的 ___A_____和 ________个工作日内由其总部或 总部指定的一个机构分别向中国反 洗钱监测中心报送。 A 、5、 10 B、10、10 C、5、5 D、10、510、一般存款账户不得 办 理____B____。 A 、现金缴存 B、现金支取 C、资金收入转账 D 、资金付出转账 11、 金融机构按照中国人民银行的要求采取临时冻结 措施不得超过 ___C_____小时。 A 、 12 B 、24 C 、48 D 、72 12、下列属于大额支 付交易的是 ____B____。 A 、单位之间金额 100 万元以上的单笔转账支 付 B、金额 20 万元以 上的单笔现金收付 C、个人银行结算账户短期累 计 100 万元以上现 金收付 D、个人银行结算账户之间金额 20 万元以 上的款项划转 13、 我国具有 FIU （金融情报中心）职能的机构是 ___D____ 。