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v1.0 v1.0可编辑可修改 PAGE1 PAGE1 1 股份认购协议 北京亿户通信息技术有限公司 与 xxxxxxxx有限公司 签订 20 年 月 日中国 目录 第一条 定义 第二条 认购的前提条件 第四条 股份转让 第五条 8 第六条 经营目标 第七条 公司治理1.2 第八条 上市前的股份转让1.4 第九条 新投资者进入的限制1.5 第十条 竞业禁止1.6 第十一条知识产权的占有与使用1.6 第十二条清算财产的分配1.7 第十三条债务和或有债务1.7 第十四条关联交易和同业竞争1.8 第十五条首次公开发行股票并上市1.8 第十六条保证和承诺1.9 第十七条通知及送达2.0 第十八条违约及其责任2.1 第十九条协议的变更、解除和终止2.1 第二十条争议解决2.2 第二十一条 附则2.2 附件七、重大债务4.4 附件八、诉讼清单4.4 附件九、知识产权清单4.4... 附表一、《保密及竞业禁止协议》46... 前言 本认购协议书由以下双方方于20××年×月×日在中国 签订：投资方：甲方：XXXXXXXX有限公司（以下简称甲方） 注册地址：法定代表人： 原投资方：乙方：北京亿户通信息技术有限公司（以下简称乙方）注册地址： 法定代表人： 标的公司：xxxxxxxxxxx有限公司（以下简称公司）注册地址： 法定代表人： 鉴于： 标的公司是一家将要由乙方依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区，登记注册资本为人民币壹仟万元，总股本为壹仟万股； 标的公司有自然人股东人，所占标的公司股份份额%；乙方是标的公司的法人股股东，占公司股份份额%； 标的公司原股东一致同意标的公司以非公开形式向甲方出售45%股份，每股面值元。标的公司不增加注册资本及股份。 甲方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司的股份，其中甲方出资伍佰万元认购标的公司股份贰佰伍拾万股，占标的公司总股本的25%，乙 方出让贰佰伍拾万股，出让完成后，占标的公司总股本的%。 甲乙双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条定义 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：各方或协议各方指投资方、原投资方和标的公司。 标的公司或公司指xxxxxxxxx有限公司。 本协议 指本《股份认购协议》及各方就本《股份认购协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。 工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。 元 指中华人民共和国法定货币人民币元。 尽职调查指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 投资完成指投资方按照本协议第3条的约定完成总额伍佰万元的出资义务。 送达 指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。 投资价格指认购标的公司股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次认购股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为2元。 净利润 是指公司经具有从业资格的会计师事务所审计的归属于公司所 有者的净利润 净资产 是指公司经具有从业资格的会计师事务所审计的净资产。 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。 第二条认购的前提条件 各方确认，甲方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提： 各方同意并正式签署本协议； 乙方在本协议签订后，甲方资金到位前不得转让其所持有的部分或全部标的公司股份； 若本协议第条的任何条件在2012年12月25日前因任何原因未能实现，则 甲方或者乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。 第三条股份的认购 各方同意，标的公司本次股份贰佰伍拾万股均由甲方认购，每股发行价格为RMB2元，甲方总出资额为伍佰万元。 各方确认，本次甲方认购标的公司股份的投资估值计算方法以标的公司2013-2015年度实现税前利润总计RMB2000万元为基础，按照预估1倍市盈率计算出投资价格。 甲方认购完成后，标的公司注册资本不变，即注册资本壹仟万元。甲方总出资额伍佰万元高于公司注册资本的贰佰伍拾万元全部计为标的公司的资本公积金。 认股完成后，标的公司的股本结构如下图所示： 股东 投资金额 所占比例（%） 乙方：北京亿户通信息技术有限公司 RMB650万元 65% 甲方： RMB500万元 25% 自然人股东 自然人股东（ 人） RMB100万元 10% 合计 RMB1250万元 % 各方同意，甲方应将本协议第条约定的认购金额按以下约定条件，以现金方式付至甲方账户。 在本协议第条约定的全部条件满足后，甲方在收到上述款所述文件后5 个工作日内支付全部出资,即伍