反洗钱半年工作总结(多).pdfVIP

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反洗钱半年工作总结 ( 精选多篇 ) 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 人民银行市中心支行 : 今年,我行的反洗钱工作,根据省分行、人民银行漳州 市中心支行反洗钱工作部署,在抓反洗钱组织机构建设、反 洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规 范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工 作,现工作总结汇报如下: 一、今年反洗钱工作开展情况 组织机构建设方面 1 、

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