内部控制会议纪要1.docxVIP

内部控制建设专题会议记录 会议时间： 2017 年 4 月 11日会议地点： 小会议室 主持人： XXX 记录人： XXX 会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员： XXX 缺席人员： 无 会议内容： 我单位应当按照党的十八大、 十八届三中、 四中、五中全会决定关于强化内部控制的精神和 《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保 内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 贯穿内部权力运 行的决策、执行和监督全过程， 规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、 业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、 业务流程和