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公司“三重一大”决策制度实施办法 “三重一大”决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范决策行为，提高决策水平，防范 决策风险，提高企业运营效率，全面提升企业领导人员勤勉 尽责、诚信守法能力，根据《公司法》 、《企业国有资产法》 等法律法规和有关文件精神， 结合本公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称“三重一大”是指公司重大决策、 重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。 重大决策事项，指依照有关法律法规、公司章程、制度 规定，应当由董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的 事项。 重要人事任免事项，指公司中层及以上干部的职务调整 等事项。 重大项目安排事项，指对公司资产规模、资本结构、资 源配置、盈利能力、生产装备、技术状况等产生重要影响的 项目的设立和安排。 大额度资金运作事项，指在不同用途和情况下，超过规 定限额资金使用。 第三条 “三重一大”事项决策必须坚持以下原则： （一）依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和 方针政策，以及公司章程和规章制度，保证决策合法合规。 （二）规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行 决策，按规定应当报股东单位审批的必须报批。 公司“三重一大”决策制度实施办法 （三）民主决策。必须实行集体讨论，充分发扬民主， 广泛听取意见。 （四）科学决策。决策前应当充分调研论证，特别要做 好前期可行性研究，必要时要进行专家论证、技术咨询、决 策评估、公示等程序。 第二章 “三重一大”事项的主要范围 第四条 列入董事会审议或决策范围的“三重一大”事 项： （一）审定公司的经营计划和投资方案。 （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 。 （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （四）制订公司增加或者减少注册资本。 （五）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的 方案。 （六）决定公司内部管理机构设置 。 （七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，财务 负责人及其报酬事项。 （八）制订公司的基本管理制度。 第五条 列入总经理办公会审议或决策范围的“三重一 大”事项： （一）研究贯彻落实公司董事会决定、决议和部署工作 安排。 （二）拟订公司年度经营计划方案、年度投融资方案提 公司“三重一大”决策制度实施办法 交董事会审议。 （三）拟订投资方案提交公司董事会审议；决定公司年 度预算内 5000 万元以下的固定资产投资事项。 （四）拟订公司管理机构和岗位设置方案并提交董事会 审议。 （五）拟订公司的基本管理制度提交董事会审议，制定 公司的具体规章。 （六）决定公司中层干部（含非领导职务）任免。 （七）拟订公司员工薪酬分配方案并按规定提交职代会 审议。 （八）经董事会授权总经理办公会及其它需要总经理办 公会审议和决定的重要事项。 第六条 职工代表大会审议或决策事项范围： （一）审议并通过企业合并、分立、改制、解散、破产 所涉及的职工分流安置方案。 （二）选举或罢免企业职工董事、职工监事。 （三）审议企业战略发展规划、改制方案、重大改革措 施等重大事项。 （四）审议并通过有关职工劳动报酬、工作时间、休息 休假、 劳动安全卫生、 保险福利、 企业年金、 补充养老保险、 职工培训