关于召开公司股东会和董事会会议通知.docxVIP

对于召开企业股东会和董事会会议通知 对于召开企业股东会和董事会会议通知 PAGE / NUMPAGES 对于召开企业股东会和董事会会议通知 精选文档 对于召开股东会和董事会会议的通知 各股东、董事 : 依据企业章程规定和有关要求，制定于 2014 年 2 月 9 日在 ** 召开 ** 企业股东会、董事会会议。请各位提早做好各项会议资料的准备工作。因故没法列席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提早做好拜托书及代理人信息的存案工作。 特此通知。 附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》 2、《2013 年度董事会议议程》 ** 股份有限企业 二〇一四年二月一日 . 精选文档 附件 1 2013 年度股东会议议程 时 间 主 要 议 程 主持人 1、审议《董事会工作报告》 ； 二 2、审议《监事会工作报告》 ； ○ 3、其余议案。 一 四 年 二 月 九 日 注：股东会参会人员为该企业股东单位代表、个人股东、企业董事长、董事会秘书、其余需列席的董事、监事。 . 精选文档 附件 2 2013 年度董事会议程 主 要 程 主持人 一、 2013 年度工作 告； 二、 2013 年度人力 源工作 告； 二 三、 2013 年度 工作 告； ○ 四、 2014 年 算 告； 一 五、 2014 年关 指 ； 四 六、其余需要研究的事 。 年 1、?? 二 2、?? 月 九