三会议事规则经典版.pdfVIP

XXXXX 有限责任公司 股东会、董事会、监事议事规则 第一部分 总则 第一条 实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东 会、董事会、 监事会 （股东会、董事会、 监事会以下简称 “三 会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作 水平， 促进 “三会”决策合法化、 制度化和科学化， 根据 《中 华人民共和国公司法》 及 《中华人民共和国企业国有资产法》 等法律、法规，特制定本规则。 第二条 实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民 共和国公司法》 、《中华人民共和国企业国有资产法》 等法律、 法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基 础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作 机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的 控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的 保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条 工作机构 全资及控股公司应配备专职 (或兼职 ) 董事会秘书一人； 董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业 知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章 程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、 会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学 习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履 行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营 管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工 作的业务工作协调指导部门。 第四条 会议审批 全资及控股公司应于“三会”召开前 25 个工作日，将 会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益 的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会” 文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办 或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管 理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三 会”召开前 10 个工作日通知或批复公司。全资及控股公司 应将经局核准的“三会”文件，在会议召开 5 个工作日前送 达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条 文件备案 各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的 25 个 工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等 主要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存 档，同时报局经营管理处备案。 第二部分 股东会议事规则 第六条 股东会定期会议 控股公司股东会定期会议应当按照《公司章程》 的规定按时召开，或于每年 3 月 31 日前召开股东会定期会 议（“年会”）。 第七条 股东会临时会议 控股公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股 东会临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事提议时； （三）监事会或者不设监事会公司的监事提议时。 第八条 股东会临时会议提议 控股公司按照规定提议召开股东会临时会议的，应当通 过公司董事会秘书向董事长提交经提议人签字（盖章）的书 面提议。书面提议应当载明下列事项： （一）提议