XX党委研究讨论企业重大经营管理事项清单模板.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 附件3 XX党委研究讨论企业重大经营管理事项清单 类别 概要 序号 具体事项内容 一、贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措 落实部署 1 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略、省委、市委和上级机构决策部署的重大举措 2 落实上级机构组织的重大专项检查、专项考核、专项任务等的具体举措 二、企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案 发展战略 3 公司中长期发展战略规划、发展战略方案、专项规划、主业行业与领域重大调整方案 改革方案 4 公司重大改革方案 三、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题 企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题 三、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题 三、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题 三、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题 产权管理 5 公司及下属企业的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 6 涉及保障城市运行和民生福利的国计民生等重要关键领域的控股权变动或者具有重要战略意义的产权变动事项 7 根据有关法律法规，须报国资监管机构决定或批准的其他产权变动事项 8 公司及所属企业对外出售和转让单项固定资产涉及账面净值 500 万元以上的产权变动项目 9 重大资产处置。包括单件固定资产净值100万元以上的正常报废，多件累计固定资产净值300万元以上的正常报废，单件固定资产净值80万元以上的非正常报废，多件累计固定资产净值100万元以上的非正常报废，20万元以上的毁损或丢失存货 10 第6-8项资产评估事项 资本运作 11 公司年度资本运作方案 12 公司重大资本运营项目立项及有关重大事项 大额投资 13 公司年度投资计划 14 主业范围以外的投资项目 15 在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目。但以下两种境外投资事项视同境内投资进行管理：①在香港地区、澳门地区成立的所属企业在本地区的主业投资；②公司投资行为发生在香港地区、澳门地区，但被投标的主要资产和经营活动在境内（80%以上营业收入来自境内） 16 公司资产负债率在70%以上的直接投资项目或者下属企业为投资主体且下属企业资产负债率在70%以上的投资项目 17 与非国有经济主体进行合资、合作或交易，且国有经济主体没有实际控制权的项目 18 除13-17项规定投资项目外的公司及所属企业的投资事项，不含投资额在3,000万元以下的非股权及金融类投资项目 19 第13-18项投资项目后评价报告和考核方案 经营管理 经营管理 20 公司年度工作报告、生产经营方针、经营计划 21 公司年度财务预算方案及预算调整方案、决算方案 22 公司及所属企业的融资方案、债券注册方案 23 市属国有控股上市公司（包括直接和间接控股）和战略性参股上市公司股份质押融资审议事项 24 减持参股上市公司股权事项：①通过证券交易系统转让参股上市公司股份，且未达到相关国资监管规定须报国资监管机构审核的事项；②未纳入预算的参股上市公司减持事项（董事会须履行事前沟通程序）。 25 公司及所属企业增加或减少注册资本方案 26 公司重大会计政策和会计评估变更方案 27 公司利润分配方案和弥补亏损方案 28 公司5,000万元及以上的工程施工、2,000万元及以上货物、1,000万元及以上服务采购项目立项及招标方案；变更额累计达到合同总价15%的工程变更事项 29 公司为资产负债率超过70%的法人提供的担保 30 单笔担保额超过最近一期经审计合并归属于母公司所有者的净资产10%以上的担保 31 公司及所属企业与无产权关系法人之间的担保 32 公司及所属企业为境外融资提供担保 33 本公司及控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保 34 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的担保 35 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保 36 公司其他对外担保行为 37 公司为全资企业提供 2,000 万元以上的借款事项 38 公司及所属公司以货币资金向参股、联营、合营和非全资控股企业等外部主体提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为（在董事会授权范围内的分期购买银行理财产品除外） 39 公司及下属企业开立银行账户 40 公司经营考核方案和考核结果，包括公司总部部门、分支机构、下属企业及其负责人的绩效评价考核方案和结果 41 公司薪酬管理制度、长效激励约束机制、企业年金方案、住房公积金方案及重大薪酬调控措施 42 公司及所属企业重大资源开发事项 监督管理 43 公司重大风险管理事项，包括公司风险管理体系、内