反洗钱2017多选题.pdfVIP

反洗钱宣传培训活动，使员工 ABCD 联合国禁毒署职责 ABCD 洗钱的危害性体现 ABCD 划分客户等级考虑因素 ACD 身份识别遵循原则 ABCD 以下说法正确的 ABC 义务机构 义务机构 分支机构 中国人民银行职责 ABCD （银发 2008 391 号） ABCD 根据相关法律规定，年度报告内容覆盖 AB 本机构 全部分支机构 FATF 哪些年份进行了修改 1996 2003 2012 风险等级划分后，金融机构应 ABCD 公安部第一批“东突”名单 ABCD 从新识别身份包括 ABCD 客户洗钱风险分类参考指标 AB 目前世界国际监管组织 ABCD 客户洗钱风险分类 AB 洗钱者选贵金属、古玩 ABCD 根据，涉嫌恐怖融资可疑交易 AB 应当保存的客户身份资料包括 AB 不得擅自解除冻结，应立即解除冻结 ABCD 考虑客户背景、社会经济活动。客户风险子项 ABCD 工作责任制的涵盖范围包括，各司其职 ABC 后勤不选 FATF 拥有 ABC 30 不选 关于金融机构反洗钱规定，以下表述正确的是 ABCD 我国与反洗钱有关的规章包括 ABCD 新版四十条建议包括的主要内容 ABCD FATF 在 1990 年提出四十项建议，包括 ABCD 以下哪些个人因素属于 ABCD 下列关于大额交易和可疑交易报告制度 ABCD 世界银行和国际货币基金组织发挥作用 ABCD 证券期货业金融机构洗钱风险 BD 内部、外部 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责 ABCD 下述国际多边合作机制重要议题 ABCD 对于高风险客户加强对其监测分析 ABCD 不得为哪些客户开立账户 ACD 客户洗钱风险分类参考指标 AB 身份识别中“保存” ABD 区域性反洗钱国际组织 ABCD 洗钱的危害性主要体现 ABCD 可以交易报告通常可分为 ABC 身份识别制度的重要现实意义 ABC 划分客户风险等级 ACD 性别不选 应当保密的内容 ABC 公安部与人民银行建立 ABCD 反洗钱内部控制制度构成要素 ABCD 洗钱的危害性主要体现在 ABCD 可疑交易报告通常可分为 ABC 客户身份识别制度的重要现实意义 ABC 要求应当保密的内容