华电煤业集团有限公司流程管理办法.docVIP

PAGE 1 华电煤业集团有限公司流程管理办法 总则 第一条 为了加强公司流程管理，促进管理程序化、规范化和标准化，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称“流程”，是指企业经营管理一系列连贯有序的工作程序，体现价值创造和实现的过程，输出结果为内部或外部客户所接受的产品或服务。 第三条 本办法所称“流程管理”，是指企业根据自身战略实施的需要，有选择地对支撑战略目标实现的关键流程进行系统化、持续性改进的管理过程。 流程管理的内容包括：流程管理制度与标准制定、流程管理架构设计、流程设计、流程审批与发布、流程运行与监督、流程修订与废止、流程评价与考核等。 第四条 流程管理的目标，是统一流程管理标准，规范流程基本要素，明确管理职责与工作界面，优化流程步骤，简化冗余环节，追求管理高效，达到流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求，集中反映和逐级落实公司总体管控要求。 第五条 本部各部门、系统各单位应严格执行业务流程，并将具体责任落实到工作岗位。 第六条 本办法适用于公司本部及系统各单位。 组织与职责 第七条 流程管理组织包括公司流程决策机构、流程管理归口部门和流程管理主责部门。 第八条 流程决策机构包括公司股东会、董事会、监事会、党组会、董事长办公会，主要负责审批流程管理制度与标准，审批流程架构设计与变更，进行流程发布前的审批等。 第九条 公司企业管理与法律事务部是公司流程的归口管理部门，负责牵头组织与协调流程管理的相关工作，主要职责是： （一）负责起草流程管理制度与标准； （二）负责流程管理架构设计与维护； （三）负责组织规范流程基本要素； （四）负责组织编制和督促落实流程建设年度计划； （五）归口审核流程的合法性、规范性和有效性； （六）负责督促开展流程的执行检查、评价和考核； （七）负责流程系统的技术支持； （八）负责流程管理的其他日常工作。 第十条 公司审计部是公司流程的执行情况检查部门，负责定期检查已发布流程在公司系统的执行落实情况。 第十一条 公司本部各部门是其业务范围内流程建设的主责部门，负责本专业、本部门业务流程管理的相关工作，主要职责是： （一）负责提出本专业、本部门的流程建设年度计划； （二）负责本专业、本部门的流程设计； （三）负责本专业、本部门流程的运行与监督检查； （四）负责督促、指导系统各单位建立本专业的相关流程。 第十二条 系统各单位流程管理归口于其承担企业管理职能的部门，各层级工作职责参照本章相关条款执行。 流程管理架构 第十三条 流程管理架构是对公司全部流程进行分类和分级管理的工具。根据《华电煤业集团有限公司制度管理框架》所确定的业务领域，将公司流程分为战略发展类、业务运营类和管理支持类三大类，并根据二级、三级业务领域进行子类划分。流程目录清单以三级业务领域为基础制定。 第十四条 流程管理架构设计遵循以下原则 （一）需求原则：从管理需求出发，对业务流程进行科学合理分类，为不同管理主题和管理层次的流程使用者服务。 （二）全面性原则：围绕公司发展战略，涵盖全部业务领域，符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向，全面反映价值的实现过程。 （三）标准化原则：统一业务流程定义、统一结构、统一编码、统一记录表单，实现业务流程管理标准化、信息化。 第十五条 企业管理与法律事务部负责流程管理架构的设计，并根据公司战略以及公司各部门和系统各单位的反馈建议，定期对流程管理架构进行评审、优化和完善。 计划 第十六条 流程建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将流程建设纳入年度计划管理，并于每年1月31日前将流程建设计划报公司企业管理与法律事务部。 第十七条 企业管理与法律事务部在汇总、审核各部门流程建设年度计划的基础上，设计公司流程建设年度计划，经公司董事长办公会审议通过后下发执行（详见附件1《流程管理流程——流程计划管理流程》）。 第十八条 各部门根据公司下发的流程建设年度计划，按期完成流程建设工作，企业管理与法律事务部将各部门流程建设的完成情况纳入月度绩效考核。 第十九条 流程主责部门需要在流程建设年度计划以外新增流程时，应于启动前告知企业管理与法律事务部，并纳入部门月度工作计划。 流程设计 第二十条 流程设计是按照流程管理架构，参照流程基本要素规范，设计业务工作程序，并应用流程绘制工具绘制流程图，实现业务管理程序化的过程。 第二十一条 流程基本要素包括：流程运行必备的流程步骤、关键控制点、对应的角色、文档和表单等。 第二十二条 公司各部门、系统各单位按照流程基本要素的要求，结合具体的组织结构、管理职责、规章制度、管理模式以及操作要求进行流程设计。 第二十三条 流程设计应当符合以下基本要求： （一）流程设计应遵循效率性原则，在有效控制的