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活动规划方案之审计整改规划方案 活动规划方案之审计整改规划方案 活动规划方案之审计整改规划方案 审计整顿方案 【篇一：经济责任审计整顿方案】 xx 公司 经济责任审计整顿方案 自我公司收到经济责任审计整顿方案稿本后，我公司立刻召开了专 题会议，对经济审计整顿稿本内容进行了充足的学习研究，仔细分 析了我公司在经营管理中存在的问题，而且决定严格依照审计整顿 稿本中的要求对各方面存在的问题进行仔细自查，并取出整顿方案。 1 三重一大 2 法律事务部门 一、对于 “三重一大 ”整顿落实工作的状况报告 1、高度重视，明确责任 依照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各有关部 门环绕 “需要改良和完美 ”的要乞降建议，实行整顿。 2、明确方向，拟订举措 针对检查中所掌握的主要问题和不足，和有关部门领导进行了仔细 交流，要求各部门拟订整顿举措，抓好落实。依照 “三重 一大 ”内容，查找和完美有关配套制度能否般配，制定需补缺的制度 及出台计划；增强所属单位特别是实体单位的集体决议、民主决议 意识，并将其延长至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监察 责任查核。 3、仔细自查，抓好 “回头看 ” 要点查找公司及各部门在落实 “三重一大 ”决议事项中，能否坚持集 体决议、科学决议、民主决议和依法依规决议，经过对一年来公司 决议事项和有关配套制度以及落真相况的梳理，要查找会议记录 （纪要）能否齐备，履行过程能否切合决议纪律要求，并提交自查 报告。 4、存在的不足和下一步打算 经过整顿，公司 “三重一大 ”决议制度获得了进一步规范和完美，严 格依照制度要求落实和履行，程序合法合规，集体决议、民主决议 意识不停增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主假如： 一是依照现代公司发展趋向， “三重一大 ”决议配套制度有待进一步 完美；二是 “纵向究竟，横向到边 ”的 “三重一大 ”制度落实监察系统 还没有完美；三是 “三重一大 ”决议事项查核评论和后评估制度还没有完 善；四是基层单位 “三重一大 ”基础资料整理不够实时，不够规范。 下一步，我们将严格依照要求，进一步细化公司的实行程序和细则， 试试逐渐成立健全决议议题征询制、民主决议公示制、 失责责任追查制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。 1、宽泛宣传，进一步提高 “三重一大 ”集体决议制度履行和落实的自 觉性和主动性，形成优秀的工作体制和长效体制； 2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完美做好纪检监察部门进 行任前勤政判定、干部述职述廉监察； 3、成立、健全 “三重一大 ”制度履行监察制度，密切联合党风勤政建 设责任制履行状况查核和领导干部民主测评，联合公司领导班子民 主生活会的监察，采纳多种形式，不按期地对制度履行状况进行检 查，实时发现和纠正制度履行过程中出现的问题； 4、进一步规范 “三重一大 ”的文件资料整理，完美归档。 二、对于法律实务部门整顿落实工作的整顿举措 1、加速法律事务管理工作机构和队伍建设。建立专职的法律事务管 理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各部下公司装备 一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和部下公司负责 人两重领导。 2、健全公司规章制度系统，即联合公司发展规划拟订出公司的规章 制度完美计划，增强规章制度的成立、健全与完美，并保障其履行。 3、拟订并实行普法宣传规划。依据国家普法例划要求，联合公司实 际状况和需要，拟订出本单位的普法例划和年度普法宣传实行计划。 在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对 性的深入展开普法教育。 4、进一步健全合同管理制度、提高合同管理水平。合同由法律事务 管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应装备拥有较高法律素 质和业务水平，熟习合同法及有关法律知识的专兼职合同管理人员， 详细负责合同管理的平时工作和包办其余合同事务。 5、成立健全监察监察体制，加大规章制度履行力度。要把公司的经 营管理行为置于法律监察、纪律监察和民主监察之下，并成立行之 有效的监察程序。在公司内部落实纵横两套监察体制，一套是自上 而下的 “逐级负责 ”的纵向监察系统；一套是横向的部门间的监察体 系。对发现的问题实时办理，以保护公司的合法权益。 【篇二： xxx 公司审计整顿工作实行方案】 xxx 公司审计整顿工作实行方案 依据国家局《对于进一步做好审计整顿工作有关事项的通知》（国 烟审〔2013 〕117 号）、公司《对于印发审计整顿工作实行方案的 通知》要求，为进一步深入推动审计整顿工作，规范生产经营活动， 提高基础管理水平，联合公司实质，制定本方案。 一、整顿内容 本次审计整顿的内容包含 2010 年、2011 年、2012 年国家局组织开 展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包含自查、复查、国家 局要点检查）、工程项目审计（含