董事会决议（新三板公司股票期权计划）.docx

董事会决议 ? ??? ??股份有限公司（以下简称“公司”）第? ??届董事会第? ??次会议于? ??年? ??月? ??日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于? ??年? ??月? ??日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事? ??名，实际出席董事? ??名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长? ??? ??主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，董事会提名? ??? ??为公司核心员工。会后将对本次提名的核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见。 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。关联董事? ??? ??回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《? ??? ??股份有限公司? ??年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续发展，公司制定了《? ??? ??股份有限公司? ??年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》 ”），董事会审议本议案时，关联董事? ??? ??回避表决。表决结果：? ??票赞成、? ??票反对、? ??票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《? ??? ??股份有限公司? ??年股票期权激励计划实施考核管理办法》，关联董事? ??? ??回避表决。表决结果：? ??票赞成、? ??票反对、? ??票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事? ??? ??回避表决。表决结果：? ??票赞成、? ??票反对、? ??票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 5.审议通过《关于召开公司? ??年度第? ??次临时股东大会的议案》，董事会决定于? ??年? ??月? ??日召开? ??年度第? ??次临时股东大会。表决结果：? ??票赞成、? ??票反对、? ??票弃权。