临时股东大会决议（新三板公司股票期权行权）.docx

临时股东大会决议 ? ??? ??股份有限公司（以下简称“公司”）? ??年第? ??次临时股东大会于? ??年? ??月? ??日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共? ??人，代表股份数量? ??股，占公司有表决权股份总数的? ??%，符合《中华人民共和国公司法》及国家相关法律、法规的规定。会议对下列事项进行了审议，决议如下： 1.审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。 股票期权激励计划确定的? ??名激励对象现已符合行权条件，公司决定对其进行定向发行股票以使其获得公司股权。表决结果：同意股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；反对股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；弃权股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%。关联股东? ??? ??回避表决。 2.审议通过《关于? ??? ??股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》。 现股票期权激励计划行权条件已经成就，公司拟进行股票发行，本次发行股票数量不超过? ??万股，每股价格为人民币? ??元，预计募集资金不超过人民币? ??万元，发行对象为激励计划确定的公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计? ??名激励对象。 表决结果：同意股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；反对股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；弃权股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%。关联股东? ??? ??回避表决。 3.审议通过《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；反对股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；弃权股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%。关联股东? ??? ??回避表决。 4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》。 表决结果：同意股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；反对股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；弃权股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%。 5.审议通过《关于公司与发行对象签署股权激励股票发行认购协议的议案》。 表决结果：同意股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；反对股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%；弃权股数? ??股，占本次股东大会有表决权股份总数的? ??%。