董事会决议（新三板公司股票期权行权）.docx

董事会决议 ? ??? ??股份有限公司（以下简称“公司”）第? ??届董事会第? ??次会议于? ??年? ??月? ??日在公司会议室召开。出席会议的董事及委托代理人共? ??名，公司董事长? ??? ??主次本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议逐项审议了下列事项并做出决议如下： 1.审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。 股票期权激励计划确定的? ??名激励对象现已符合行权条件，公司决定对其进行定向发行股票以使其获得公司股权。表决结果：同意票? ??票，反对票? ??票，弃权票数? ??票。关联董事? ??? ??回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于? ??? ??股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》。 现股票期权激励计划行权条件已经成就，公司拟进行股票发行，本次发行股票数量不超过? ??万股，每股价格为人民币? ??元，预计募集资金不超过人民币? ??万元，发行对象为激励计划确定的公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计? ??名激励对象， 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。关联董事? ??? ??回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容。 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。本议案尚需提请公司股东大会审议。 4.审议通过《关于公司与发行对象签署股权激励股票发行认购协议的议案》。 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。关联董事? ??? ??回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。 5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》。 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。关联董事? ??? ??回避表决，本议案尚需提请公司股东大会审议。 6.审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司拟开立? ??? ??银行专户作为本次募集资金的专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。本议案无需提交股东大会审议。 7.审议通过《关于提请召开公司? ??年第? ??次临时股东大会的议案》。 同意? ??票，反对? ??票，弃权? ??票。本议案无需提交股东大会审议。