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澳 門 金 融 管 理 局 AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU 金融機構反洗錢及反恐融資指引金融機構反洗錢及反恐融資指引 金融機構反洗錢及反恐融資指引金融機構反洗錢及反恐融資指引 1. 簡介簡介 簡介簡介 1.1 本“金融機構反洗錢及反恐融資指引”取代二零零二年五月九日第 072/B/2002-DSB/AMCM 號傳閱文件所發出之指引。 1.2 上述傳閱文件所發之前指引曾將六月一日第 24/98/M 號法令有關舉報可 疑洗錢交易的規定，巴塞爾銀行監察委員會所訂定“認識你的客戶 （KYC ）”（Know Your Customer ）的概念，以及專責反洗錢之“國際 金融特別行動組（FATF ）”（Financial Action Task Force ）所作40 項建 議 的 基 本 要 求 及 其 “ 客 戶 盡 職 調 查 （ CDD ） ” （Customer Due