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企业董事会职责 企业董事会职责 企业董事会职责 企业董事会职责 一、董事会职责 1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、决定企业 的生产经营方案和投资方案； 3、决定企业内部管理机构的设置； 4、同意企业的根本管理制度； 5、听取总经理的工作报告并作出决议； 6、拟定企业年度财务预、决算方案和利润分配方案、填充损失方案； 7、对企业增加或减少注册资本、分立、合并、停止和清理等重要事项提出 方案； 8、聘任或解聘企业总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 董事长是企业法定代表人，执行以下职权： 1、召集主持股东会、董事会会议； 2、签署或授权签署企业合同及其他重要文件，签署由董事会聘任人员的聘 任书； 3、在董事会休会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会 决议执行情况的报告； 4、在发生战争、特大自然灾害等重要事件时，可对所有事务执行特别裁决 权和办理权。但这种裁决和办理必定吻合国家和企业利益； 5。决定和指导办理企业对外事务和企业方案财务工作中的重要事项及企业 重要业务活动； 6。法律、法规规定应由法定代表人执行的职权。 二、议事规那么 1 / 5 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由 董事长召集，应于会议召开十天前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全 体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开 临时董事会。 董事长可视需要邀请企业分管总经理和部门负责人出席会议。 董事会表决实行一人一票制，董事会会议由多数以上董事出席方可举行。 董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决经过方可作出。其中，对 企业增加或减少注册资本、刊行债券，企业分立、合并、改正企业形式、解散 和清理，聘任或解聘总经理，更正企业章程等，须经出席会议的董事三分之二 以上同意。 董事会决议反对票与赞同票相等时，由董事长裁决。 董事会谈论相关董事事项时，该董事应回避。 董事因故不能够出席董事会会议时，能够书面委托其他董事或指定代表人代 为出席，委托书中应说明授权范围。 董事长因特别原因不能够执行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董 事代其执行职权。 董事会对付所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记 录上签字，不同样建议要作在会议记录上。 一、董事会相关看法： 董事会是企业的常设权益机构，向股东大会负责，实行集体领导，是股份 企业的权益机构和领导管理、经营决议机构，是股东大会休会期间执行股东大 会职权的权益机构。对外是企业进行经济活动的全权代表，对内是企业的组 织、管理的领导机构。 各国企业法规定，董事长是企业的法定代表人。 2 / 5 股东是企业财产的所有者，他们为了执行其权益，对企业进行有效的管 理，需要有一批能代表他们利益的、训练有素、有才干、有事业心的人来领导 和管理企业，董事和董事会就是这种需要的产物。 董事会由股东大会选出的董事组成。董事一般由本企业的股东担当，也有 的国家同意有管理专长的专家担当董事，以有利于提高管理水平。股东大会对 董事有撤换和免去权。 董事会议最少每半年召开一次，会议最少有的董事出席方为有效。董事因 故不能够出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。 董事长认为有必要或多数以上董事建议时，可召集董事会临时会议。 董事会会议实行一人一票的表决制和少许遵从多数的组织原那么。 决议以出席董事过多数经过为有效。当赞同和反对的票数相等时，董事长 有权多投一票。在表决与某董事利益相关系的事项时，该董事无权投票。但在 计算董事的出席人数时，该董事应被计入在内。 董事长由所有董事的以上选举和免去。 二、董事会的法定职权： 1、决定召开股东大会并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会决议； 3、判定企业睁开规划和经营目标，同意企业的机构设置； 4、审议企业年 度财务预、决算，利润分配方案及填充损失方案； 5、拟定企业培养股本、扩大 股份认购范围，以及企业股票交易方式的方案； 6、拟定企业债务政策及改造企业债券方案； 7、决定企业重要财产的抵押、出租、发包和转让； 8、拟定企业分立、合并、停止的方案； 3 / 5 9、任免企业高级管理人员，并决定其酬金和支付方法； 10、拟定企业章程 更正方案； 11、审批企业的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规 定。 12、邀请企业的名誉董事及 xx。 13、其他应由董事会决定的重要事项。 董事会做出前款决议事项，除第 5、6、7、8、10 的决议时须由出席董事会 的以上董事表决同意外，其他可由多数以上的董事表决同意，董事长在争议双 方票数相等时有两票表决权。 三、董事会的职权限制： (1)、董事会作为企业的法定代表，不得从事与企业业务没关的活动； (2)、董事会不得超出股