吴克利：新型贿赂案件地特点与“谈话”技巧.docVIP

word word PAGE / NUMPAGES word 吴克利：新型贿赂案件的特点与“谈话〞技巧 一、新型贿赂案件的行为特征 最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律假如干问题的意见》，明确定性了10种新类型受贿行为，略。 二、新型贿赂案件的反调查行为特点 〔一〕受贿行为的隐蔽性 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以低于正常价格购置或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。这种貌似“合法〞的隐蔽的某某行为，是被调查人反调查的行为根底。 并非完全无偿占有行为的根本特征：以低于正常价格购置或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。 产生的行为根源：这种貌似“合法〞的隐蔽的某某行为，其通常是行为人为了逃避法律的制裁，在行为之前或者在行为之后为自己选择的逃避惩罚的退路。也是被调查人反调查行为的根本特征。这种反调查的行为随着时间的推移被相对的稳定下来，之后形成了较为稳定的新型贿赂案件的根本形式。 对抗的定势心理：案发后被调查人选择退路的辩白通常是：〔1〕购置与出售的行为与利用职务之便是别离的，自己没有利用职务之便。〔2〕支付的费用和出售收取的费用与当时的市场价格是平衡的，同时还以扩大物品的瑕疵来为自己的行为开脱。〔3〕案发前更换协议，改变原来的买卖关系。把低价购置的改成租赁，更换购置合同；把高价卖出的物品的财务账，进展撤换、变换金额等。〔4〕把购置关系转换为借租关系，转换所有权的关系。〔5〕否认自己与上述物品的所有权关系。 反调查的行为表现：串供订立攻守同盟，首先是否认以低于正常价格购置或者以高于正常价格出售的行为，并且提供说明这些行为表现的履行形式即“上述行为的费用支付方法〞〔法人与自然人的串供特征不同，如果是法人，其反调查行为是通过补账和修改账目来完成，自然人就是通过统一口径，来实现反调查的退路的补救〕。其次是销毁上述买卖关系的相关证据，如当时订立的买卖协议和票据等。最后是返还上述物品，恢复原样，以此补救自己的违纪某某行为。 案件的信息来源：信息来源的根本途径，是以事联系到人，首先是发现了以低于正常价格购置或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用的行为，事件指向了具体的人。其次是由事查人，也就是说有以低于正常价格购置或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用的行为，至于行为人是谁，需进一步的调查。最后是以人查事，这是贿赂案件调查的根本行为方式的转变。 调查方法的选择：首先是寻找即刻成案的行为目标，常常是从以人到事的调查行为转变为以事到人的行为，即有了这种买卖行为的出现，追查这种行为的性质。其次是根据贿赂行为所涉与的行为对象，由外与内、由枝节到主干的渗透，找出调查目标。再有就是贿赂案件常常聚集成“一对一〞的状态，以最大的可能性提取与某某犯罪有关的信息为审讯服务，因为这类违纪某某行为需要大量信息量的支持，是为做好审讯的必要准备。最后是根据被调查人的行为关系或者关系物，通过对关系人和关系物的调查，来确立调查目标。 〔二〕权钱交易的间接性 国家工作人员利用职务便利为请托人谋取利益后，往往授意请托人将贿赂交付给第三人即自己的配偶、子女甚至情人等特定关系人，以达到敛财受贿的目的。 权钱交易间接化行为的根本特征：权钱交易的间接化，其根本特征是国家工作人员利用职务便利为请托人谋取利益后，往往授意请托人将贿赂交付给自己的配偶、子女甚至情人等特定关系人，以此来剥离这种权钱交易关系。 产生的行为根源：首先是行贿人为了避开正面的行贿违纪某某行为，通过第三者来完成行贿获利的行为，是曲线受贿行为所致。其次是不方便与被调查人直接接触行贿，通过第三者更为方便。再者是被调查人需要行贿人与第三者接触，完成被调查人的意愿如情妇、利害关系人等，最后是为自己留下反调查的退路。 对抗的定势心理：被调查人相对稳定的心理状态“自己不知情、自己没有授意〞；其次是第三人得利与自己的职务没有必然的联系〔订立攻守同盟以后，经手人否认与被调查人的关系〕；再者是得利的第三人也否认与被调查人的关系；最后是这类案件的知情X围一般都是在三人以上，从事到人，再由人到事的反复，被调查人担心的就是这个被人为扩大的“知情圈〞。 反调查的行为表现：被调查人的反调查的心理支点集中在行贿人和第三人的身上，通常第三人是直接的收益人，是被调查人最为担心的利害关系人，也是被调查人直接串供的对象。被调查人在得到被调查的信息之后，出于反调查的目的，迫不与待地寻找订立攻守同盟的对象，进展串供的就是这些人；再有，让行贿人与第三人建立利益关系，剥离被调查人本人与行贿人的关系〔除了被调查人的家庭