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天麟公司管理流程报告——天麟公司管理咨询报告之六北京天麟房地产开发有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港V1版二零零一年十月四日目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）前言天麟必须建立一系列有效的管理流程来确保天麟公司的高效运作。这些流程将构成天麟公司的管理软件。在实践中，天麟公司应该不断调整与提高流程的合适性，以使其贴切地符合公司的业务特点。天麟公司应全面实施新的管理控制程序来保证管理的体系提升1、发展方向“我们希望成为什么样的公司？”2、战略计划“怎样才能达到目标？”3、经营运作计划“怎样追踪进程？”5、评估与战略考核“有什么样经验与教训？”4、行动“下一步做什么？”方向结果宏图目标全面计划详细计划项目评估信息管理系统追踪审计投资指导方针主要项目内容项目审批招标资本计划在董事会的指导下，天麟公司运营团队制定公司的战略计划与经营运作计划并需要取得董事会的批准天麟公司计划考核天麟公司计划会议时间：五月至十月内容：总经理月度计划进展报告实际与计划相比较不可预见情况计划参与人董事会与天麟公司经理人员高层领导人员在各种计划和考核实际结果所花的时间占其管理时间的50%以上1-2天时间：每月一次：天麟公司高层领导与公司执行董事气氛：对抗性，向计划设想和假定挑战以证明天麟公司确实竭尽全力季度：总经理理事会（天麟公司总经理，财务总监与集团高层领导层准备:形势分析长远设想及战略业绩目标所需资源行动计划年度：天麟公司总经理及集团高级领导集团公司计划会议时间：三月人员：董事会及天麟公司总经理目的；交流经营结果；下一年度预测；3年战略计划；分享成功KPIPL采取‘管理四程序’是天麟公司对董事会保证业绩的关键制定一项计划促使公司资产在长期内增值着重点立于“在哪个市场竞争？”和“怎样去竞争？”确定今后三年内的业绩经营目标并确认随之应采用的行动以便能达到目标战略计划制定一项财务性的“业绩合同书”；甲、乙方为董事会和天麟公司领导，时间为下一个财务年度以经营指标为基础，逐项考核项目运作计划开支：净现值内部报酬为保证天麟公司战略的执行来合理分配集团公司内部的有限资金保证每个项目计划起到“物有所值“和带来财务上回报财务计划建立一支卓有能力的管理人才队伍，为参与公司今后领导做准备查明、考核及追踪主要10－20管理人才的业绩人力资源管理目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）战略和计划控制是董事会管理控制系统的核心总部方针政策相关信息战略规划 (目标和战略) 不同相关信息相的关情计划预算执行分析评估(季)责任中心实施/执行年度计划预算战略实施计划年度业绩考核形责任中心计划预算执行信战略实施计划年度计划预算年度业绩考核假实施/执行分析评估(季)息想修调整修改进订订规划监控考核市场机会分析发展宏图经营目标所需资源战略措施?顾客?竞争对手?公司内部评估项目?发展蓝图?市场目标 ? 顾客 ? 地域 ? 产品?产品/服务价值观?业务系统?关键合作伙伴?战略（如：力争同业第一或第二）?财务效益（如：利润收入增长率）?运作（如：市场份额）?资本 ? 主要资本 ? 次要资本?人才 ? 管理人才 ? 工程人才 ? 经销人才?行动?时间进度?责任制经营计划 资本计划 经营计划 人才计划天麟公司应该指令专人负责进行连续的战略规划并由总经理向董事会定期汇报战略规划的过程规划元素规划要点关键问题我们应当做什么？使命Mission战略分析目的Goal我们最终去往何方？我们选择了什么样的程序（routine）？战略Strategy战略选择政策Policy我们怎样使我们选择的决定可以达到我们的目的地？战略实施决策Decision我们有什么样的选择？我们该这样做吗？行动Action天麟公司战略和计划控制的机制战略规划 战略实施计划预算制定实施/执行分析/评估董事会职责划分讨论审议和批准讨论审议和批准讨论审议和认可审阅月度/季度计划/预算执行情况审查计划/预算得执行报告并做相应指示总经理公会主持具体的研讨和制定工作主持制定计划/预算批准编制总体计划/预算定期系统了解集团公司年度计划执行情况并及时向最高管理层报告重要信息 协助起草月度/季度/年度计划执行偏差分析报告财务部 参与研讨分析制订相应的财务实施计划 本部门预算编制集团总体计划/预算 对计划/预算的执行情况从财务数据方面进行监控，并及时向总裁办公会报告重要信息 起草预算计划月度/季度执行偏差 分析报告总部其他职能部门(包括附属机构) 参与研讨分析 参与相关部分制定 本部门计划/预算草案 财务部及最高管理层协 商并根据要求修订 确保本部门计划预算执行 及时说明计划/预算执