浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2020年年度独立董事述职报告.PDFVIP

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2020 年年度独立董事述职报告 各位股东： 我们作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定履行职责。充分发挥独立董事的作用， 确保董事会决策的公平、有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2020 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会独立董事由曹益堂先生、刘海生先生和李浩然先生担任。 作为公司现任独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积 累了丰富的经验。我们的具体情况如下： 1、曹益堂先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任美特斯邦威集团 战略发展部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司 战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，维格娜丝独立董事，上海 金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，上海复星创富投资管 理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管 理有限公司董事总经理，南极电商股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2020 年10 月起任杭州小电科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。目前担任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。 2015 年取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 2、刘海生先生，中国国籍，无境外居留权。1992 年7 月至1994 年9 月任黑 龙江哈尔滨师范大学出纳；1997 年 7 月至2003 年8 月任江苏省镇江师范专科 学校教师；2004 年9 月至2007 年6 月厦门大学博士后；2003 年9 月至2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长；2011 年 11 月至2012 年 11 月任云南省 保山市人民政府市长助理；2012 年 12 月至2016 年 12 月任浙江工商大学教务 处处长；2017 年1 月至今任浙江工商大学图书馆馆长；目前担任浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司独立董事、浙江银轮机械股份有限公司独立董事、浙江金字机 械电器股份有限公司董事。2011 年取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证 书。 3、李浩然先生，中国国籍，无境外居留权，上海复旦大学经济学硕士，美国 肯恩大学公共管理硕士。2002 年至2006 年任报喜鸟集团总裁；2007 年至2009 年任上海松江国际礼品城总裁；2009 年至今任泰地控股集团副总裁兼泰地南方 总部总裁，厦门泰地置业有限公司总经理，目前担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公 司独立董事、报喜鸟控股股份有限公司独立董事。2016 年取得上海证券交易所 颁发的独立董事资格证书。 作为公司独立董事，我们均具备法律法规所要求的专业性和独立性，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中 保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2020 年公司共召开5 次董事会，作为独立董事，我们做到主动获取作出决议 所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做 了充分的前期准备。会议上能认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议， 在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学策起到了 积极的作用。同时，公司对我们的工作给予大力支持，没有妨碍我们工作独立性 的情况发生。 1、出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托次数 议案审议情况 事会次数 次数 曹益堂 5 5 0 经参会董事全票通过 刘海生 5 5 0 经参会董事全票通过 李浩然 5 5 0 经参会董事全票通过 2、2020 年出席年度股东大会情况 2