工程项目管理业务流程.pdfVIP

6.3 工程项目管理业务流程 1 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设 文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车 一次成功。 1.2 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业 健康、安全、环境事故。 1.3 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。 1.4 严格资金管理，确保建设资金规范使用。 2 财务目标 2.1 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管 理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1 工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延 误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验 收。 1 、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在 3000 万元及以上的油（气）田地面建设、炼油化工、销 售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工程项目，指投资额在 3000 万元以下的固定资产投资工程建设项目。 1.2 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。 1.3 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施。 2 财务风险 2.1 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。 3 合规风险 3.1 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份 公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和 其他经济损失。 三、 业务流程步骤与控制点 1 项目组织管理 工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实施管 理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验收结束。 按照分级管理原则， 工程部负责组织限上工程项目建设与管 理；分（子）公司负责组织限下工程项目的建设与管理，并 接受工程部的指导与监督。 1.1 重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设模式，报 分管副总裁批准；需要成立联合项目管理机构（以下简称 IPMT ）的，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组 成。 IPMT 下设项目管理部具体负责工程项目的建设与管理； 项目经理由工程部提名报分管副总裁批准后聘任，其中新建 特大项目和特殊项目作为总部直管项目，项目经理在中石化 系统中选聘。 其他限上工程项目，由工程部委托分（子）公司组建项目管 理部。分（子）公司提名项目经理人选，报工程部审定。 限下工程项目，分（子）公司可根据工作需要自行决定是否 组建专门的项目管理部。 组建专门项目管理部并任命项目经 理的，报工程部备案。 1.2 项目管理部的安全、质量、投资、合同等关键控制岗位的负 责人员，应当具备相应的执业资格 (如安全工程师、质量工程 师、造价工程师、企业法律顾问或建造师等 ) 。 2 工程招标 工程建设项目招标活动必须按照国家有关招标投标法律法规 和中国石化招标投标有关规定进行，并接受中国石化建设工 程招标投标管理委员会办公室（设在工程部）的监督管理。 2.1 依照中国石化有关规定必须招标的，分