新反洗钱系统培训.pptxVIP

新反洗钱系统培训 自治区联社 ;培训内容;第一部分 反洗钱基础知识 基本概念  什么是洗钱;反洗钱：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。 ; 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。;第一部分 反洗钱基础知识 反洗钱相关法律法规 《中华人民共和国反洗钱法》; 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，2006年11月14日发布，自2007年1月1日起施行。; 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号），经20