财务部廉政风险点及防控措施.docVIP

财务部勤政风险点防控及举措 风险点：（风险等级一级） 1、在施工队伍决算资料不全的状况下办理支付手续； 2、对民工决算过程采纳吃、拿、卡、要； 3、向别人泄漏财务有关信息； 4、在报账过程中不按财务管理制度做事； 5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账； 6、领导授意出纳人员直接拿现金做事； 7、工程业主方在项目部银行帐上过钱； 8、公款私存、公款打入个人银行卡； 9、花费报销，讲人情，对原始凭据的审查部严格，不规 范； 、为自己利益成立账外账，隐藏收入，少计入本； 11、不履行年初财务估算，致使开销不合理，造成挪用、 误用资本，影响经费正常运行； 防控举措： 1、严格按程序、规定做事，按期核查，增强自律； 2、增强清廉自律，严格按程序和规定做事； 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账； 4、一定在资料完好， 手续齐全的状况下才能支取现金； 5、严格履行项目部结算制度，防止洗钱现象发生； 6、按财经制度设置会计、出纳等岗位； 7、依据财务管理制度做事，仔细落实财务公然； 8、对不正规发票应果断纠正，有问题实时向主管领导 报告； 9、要有优秀的业务素质和职业道德，要严格依据财务 管理制度拘束自己，根绝不良民风的发生，提升法律意识； 10、增强自己学习，仔细贯彻履行《会计法》和有关财 务制度。对原始凭据要仔细审查，力争规范合法。